หน่วยธุรกิจ Flutter ของ Sportsbet ผ่านการตรวจสอบจาก AUSTRAC แล้ว
Sportsbet ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Flutter Entertainment ได้ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินตามที่หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลียกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว โดยหน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่าบริษัทรับพนันดังกล่าวได้แก้ไขข้อบกพร่องที่พบระหว่างการตรวจสอบภาคธุรกิจการพนันของบริษัทแล้ว
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้สรุปข้อตกลงที่บังคับใช้ได้กับบริษัทลูกของ Flutter ในออสเตรเลียแล้ว หลังจากพิจารณาแล้วว่า Sportsbet ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการแก้ไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในปี 2024
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) ของ Sportsbet ซึ่งรวมถึงแนวทางในการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบลูกค้า และการรายงานเรื่องที่น่าสงสัย
Brendan Thomas ซีอีโอของ AUSTRAC กล่าวว่า “เมื่อ AUSTRAC ตรวจพบจุดอ่อนเชิงระบบในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของหน่วยงานที่ต้องรายงานข้อมูล เราจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไข”
ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการยอมรับในเดือนพฤษภาคม 2024 หลังจากที่ AUSTRAC แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรอบการทำงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Sportsbet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนภาคธุรกิจรับพนันกีฬาของออสเตรเลียในวงกว้าง
ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุ Sportsbet ถูกกำหนดให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งใน 5 ด้านหลักของนโยบายและกระบวนการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต่อมาผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกอิสระได้ประเมินโครงการแก้ไขของบริษัทและยืนยันว่ามาตรการที่กำหนดทั้งหมดได้รับการดำเนินการและใช้งานแล้ว
“สปอร์ตเบ็ตถูกกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับระบบ การควบคุม และการกำกับดูแล ขณะนี้ AUSTRAC พอใจแล้วว่าข้อกำหนดเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามแล้ว” Thomas กล่าว
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Sportsbet ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Flutter Entertainment และเป็นผู้ให้บริการพนันออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นหลังจากการประกาศของ AUSTRAC
ผู้ประกอบการพนันยังคงอยู่ภายใต้การจับตามอง
แม้ว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ AUSTRAC เน้นย้ำว่า Sportsbet และผู้ประกอบการพนันรายอื่นๆ ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
“การดำเนินการตามข้อตกลงที่บังคับใช้ได้ไม่ได้ลดความคาดหวังของเราลง ธุรกิจอย่าง Sportsbet ที่ดำเนินงานในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต้องรักษาระบบที่แข็งแกร่งและอิงตามความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์จากอาชญากร” Thomas กล่าว
AUSTRAC กล่าวว่าจะยังคงติดตามธุรกิจในภาคการพนันอย่างใกล้ชิดต่อไป เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่การทำธุรกรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีการปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันน้อย
หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงข้อมูลส่วนบุคคลและการฉ้อโกงการชำระเงินในภาคการพนันออนไลน์ “ภาคการพนันออนไลน์เผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นจากการฉ้อโกงข้อมูลส่วนบุคคลและการฉ้อโกงการชำระเงิน และเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภัยคุกคามเหล่านี้”
“การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน เรามาร่วมมือกันเพื่อกำจัดช่องโหว่ทางอาชญากรรมในภาคการพนันออนไลน์กันเถอะ” Thomas กล่าวเสริม
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า AUSTRAC สั่งตรวจสอบบัญชีของ Sportsbet เป็นครั้งแรกในปี 2022 เนื่องจากกิจกรรมการพนันออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงและหลังการระบาดของโควิด-19 เมื่อผู้บริโภคจำนวนมากหันไปใช้แพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลมากขึ้น
การตรวจสอบของ AUSTRAC ครอบคลุมทั่วทั้งภาคส่วน
การแก้ไขปัญหาของ Sportsbet เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในขณะที่ AUSTRAC ยังคงเข้มงวดการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลียต่อไป ในเดือนพฤษภาคม หน่วยงานกำกับดูแลได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับการควบคุม AML/CTF ของ Tabcorp หลังจากมีความกังวลเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสอบสวนนี้กำลังตรวจสอบโครงการต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบลูกค้า และการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท AUSTRAC ยังดำเนินการฟ้องร้องทางศาลแยกต่างหากกับ Entain เจ้าของ Ladbrokes และ Neds เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย AML/CTF ของออสเตรเลีย ซึ่งเน้นให้เห็นถึงแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่กว้างขึ้นต่อภาคส่วนนี้
ติดตามข่าวสารสำคัญที่ขับเคลื่อนวงการ iGaming ทั่วโลก เลือก SiGMA World เป็นแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มการเดิมพัน การคาดการณ์ตลาด และการอัปเดตด้านกฎระเบียบที่สำคัญ
