เนปาลร่างการปฏิรูปต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่ท่ามกลางการรวมบัญชีเทาของ FATF
เนปาลได้เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมเพื่อถอดประเทศออกจากรายชื่อเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) หลังจากการตรวจสอบจากนานาชาติเกี่ยวกับข้อบกพร่องในความพยายามต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เนปาลถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีเทาร่วมกับลาวในระหว่างการประชุม FATF ที่กรุงปารีส การที่เนปาลถูกเพิ่มเข้ามาเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินและภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คาสิโน อสังหาริมทรัพย์ และผู้ค้าโลหะมีค่าที่อ่อนแอ
กระทรวงเริ่มดำเนินการร่างกฎหมายใหม่
กระทรวงการคลังยืนยันว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของรัฐบาลกำลังสรุปกลยุทธ์เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ภายใน 2 ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากรอบระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่าเนปาลจะไม่กลับเข้าไปอยู่ในรายชื่ออีกในอนาคต
ตาม FATF เนปาลจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าเข้าใจถึงความเสี่ยงของการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ปรับปรุงความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และดำเนินการและดำเนินคดีการสืบสวนเพิ่มเติม
รายงานการประเมินร่วมกันล่าสุดโดยกลุ่มเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการฟอกเงิน (APG) ย้ำประเด็นเหล่านี้หลายประเด็น นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่มากขึ้น ทรัพยากรที่มากขึ้น และการมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสิโนดึงดูดความสนใจอย่างเป็นทางการ
รายงานดังกล่าวได้หยิบยกข้อกังวลโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาคส่วนคาสิโนของเนปาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ต่างๆ ที่เปิดให้บริการใกล้ชายแดนทางใต้ที่ติดกับอินเดีย แม้ว่าคาสิโนที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนจะถูกระบุว่าเป็นจุดเสี่ยงสูง แต่เศรษฐกิจของเนปาลโดยรวมมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำในการฟอกเงินจากต่างประเทศ
คาสิโน 10 แห่งจากทั้งหมด28 แห่งของประเทศ ซึ่งรวมถึงคาสิโนขนาดเล็ก 15 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวง ในขณะที่คาสิโนที่เหลือตั้งอยู่ใกล้ชายแดนอินเดีย ในเนปาล คาสิโนได้รับอนุญาตให้ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ให้บริการคนในท้องถิ่น อุตสาหกรรมคาสิโนคาดว่าจะสร้างรายได้ 9 พันล้านรูปีอินเดีย (59 ล้านยูโร) ต่อปี โดยสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดมีเกมโต๊ะให้บริการ 101 เกม
แม้จะมีกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้มงวด แต่ปัจจุบันมีเพียง 6 รายเท่านั้นที่ถือใบอนุญาตที่จำเป็นจากธนาคาร Nepal Rastra Bank (NRB) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศ จากจำนวนนี้ มีเพียง 2 รายเท่านั้นที่เคยส่งรายงานธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายเดือนตามข้อกำหนด
APG วิจารณ์กรอบการกำกับดูแลของเนปาล ว่าคลุมเครือ โดยระบุว่าข้อกำหนดที่เหมาะสมและเหมาะสมนั้นใช้ได้กับ “ผู้ประกอบการ” เท่านั้น ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีการกำหนดความหมายไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ APG ยังระบุด้วยว่าใบอนุญาตคาสิโนใหม่ 19 ใบได้รับการอนุมัติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยไม่เคยถูกปฏิเสธแม้แต่ใบเดียว ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเลยการกำกับดูแล
