फिलीपींस पुलिस ने AML ड्राइव को सपोर्ट किया, कैसीनो फोकस में
फिलीपींस नेशनल पुलिस (PNP) ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ एक नई नेशनल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रेसिडेंट Ferdinand “Bongbong” Marcos जूनियर के निर्देश का समर्थन कर रही है। एजेंसी ने कहा कि कसीनो और दूसरे हाई-रिस्क सेक्टर पर कड़ी जांच होने वाली है।
फिलीपींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के साथ अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है। देश को फरवरी 2025 में वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, और अधिकारी इसे वापस आने से रोकना चाहते हैं। इस साल के आखिर में FATF का एक और इवैल्यूएशन तय है।
Marcos ने एक मेमोरेंडम में सरकारी एजेंसियों को 2026–2030 के लिए नेशनल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म/प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी (NACS) का ड्राफ्ट बनाने में मदद करने का आदेश दिया। देश की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC) को टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने का काम सौंपा गया है।
PNP चीफ जनरल Jose Melencio Nartatez जूनियर ने कहा कि पुलिस फोर्स इस पहल के साथ मजबूती से खड़ी है।
Nartatez ने एक बयान में कहा, “हम ऑर्गनाइज़्ड क्राइम ग्रुप्स और सिंडिकेट, खासकर गैर-कानूनी ड्रग्स, स्मगलिंग और साइबर क्राइम में शामिल लोगों के पीछे भागने के लिए AMLC के साथ अपनी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं।”
कैसिनो को हाई-रिस्क सेक्टर के तौर पर चिह्नित किया गया
एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर, कसीनो, रियल एस्टेट और इंपोर्ट/एक्सपोर्ट बिज़नेस को हाई-रिस्क सेक्टर के तौर पर पहचाना गया है, जिन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।
Nartatez ने कन्फर्म किया कि PNP तथाकथित “डर्टी मनी” के खिलाफ नेशनल कैंपेन को मज़बूत करने के लिए डेटा शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशन सहित इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन को तेज़ करेगा। गेमिंग इंडस्ट्री को लंबे समय से ज़्यादा कैश वॉल्यूम और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क के लिए कमज़ोर माना जाता रहा है।
यह कदम पिछले साल गेमिंग सेक्टर की बड़े पैमाने पर सफ़ाई के बाद उठाया गया है, जिसमें फिलीपीन ऑफ़शोर गेमिंग ऑपरेटर्स (POGOs) को बंद करना और जंकेट ऑपरेटरों पर कड़ी निगरानी शामिल है। इन उपायों को FATF के साथ देश की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक माना गया।
टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग अपग्रेड
सेक्टर-स्पेसिफिक मॉनिटरिंग के अलावा, PNP ने कहा कि वह क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंशियल मूवमेंट सहित संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बेहतर पता लगाने के लिए अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनालिटिक्स क्षमताओं को अपग्रेड कर रहा है।
Nartatez ने कहा कि पुलिस संगठन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स टूल के अपने इस्तेमाल को बढ़ाएगा ऑर्गनाइज़्ड क्राइम ग्रुप और गैर-कानूनी फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़े पैटर्न की पहचान करना। इसमें क्रॉस-बॉर्डर अलर्ट और संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग के लिए बेहतर सिस्टम शामिल हैं।
PNP के एंटी-साइबरक्राइम ग्रुप और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ग्रुप के अधिकारी, दूसरी संबंधित यूनिट्स के साथ, फाइनेंशियल फोरेंसिक, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेंड्स और उभरते फाइनेंशियल क्राइम्स में स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि इसका मकसद इन्वेस्टिगेटर को मुश्किल फाइनेंशियल ट्रेल्स को फॉलो करने के लिए ज़रूरी टेक्निकल स्किल्स से लैस करना है, खासकर वे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन गेमिंग एनवायरनमेंट से जुड़े हों।
संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण
आने वाली NACS 2026–2030 स्ट्रैटेजी का मकसद अगले पांच सालों में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी-एजेंसी रोडमैप देना है।
मेमोरेंडम के तहत, AMLC ड्राफ्टिंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करेगा, टाइमलाइन जारी करेगा और कम्प्लायंस को मॉनिटर करेगा। सरकारी संस्थाओं के बीच। इस स्ट्रैटेजी से कानून लागू करने वाली एजेंसियों, फाइनेंशियल रेगुलेटर और दूसरी एजेंसियों को एक ही फ्रेमवर्क में लाने की उम्मीद है।
Nartatez ने कहा कि PNP ड्राफ्टिंग प्रोसेस में एक्टिव रूप से हिस्सा लेगी और घरेलू और इंटरनेशनल दोनों काउंटरपार्ट्स के साथ कोलेबोरेशन को मजबूत करेगी। फिलीपींस में आने या जाने वाले गैर-कानूनी फंड को ट्रैक करने में इंटरनेशनल सहयोग अहम भूमिका निभाएगा, खासकर उन मामलों में जिनमें ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट शामिल हैं।
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