सिंगापुर में 21 से 29 मई के बीच एक एनफोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान गैर-कानूनी सट्टेबाजी और फाइनेंशियल क्राइम से जुड़े होने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्पेशलाइज्ड क्राइम ब्रांच की अगुवाई में, अधिकारियों ने संदिग्ध क्रिमिनल कमाई में से लगभग SGD19,000 ($14,678) जब्त किए। संदिग्धों में 21 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी उम्र 17 से 79 साल के बीच है।
1820 से, अपने कॉलोनियल-एरा के बैन के साथ, सिंगापुर का गैर-कानूनी जुए के लिए लंबे समय से चला आ रहा मल्टी-एजेंसी अप्रोच आज के मिले-जुले पुलिस रेड, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और गैंबलिंग कंट्रोल एक्ट 2022 के तहत सख्त सज़ा में बदल गया है।
हाल की सख्ती ने अधिकारियों को आस-पड़ोस के अपराधियों और ट्रांसनेशनल सिंडिकेट, दोनों को टारगेट करने की इजाज़त दी है। पांचों संदिग्धों पर आरोप है कि उन्होंने गैर-कानूनी ऑनलाइन बुकमेकर्स के साथ सट्टा लगाया था और उन पर एक्ट 2022 के तहत आरोप लगाए जाएंगे। अगर वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर SGD10,000 ($7,773) तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है।
सरकारी अधिकारियों ने लगातार गैर-कानूनी सट्टे को सामाजिक व्यवस्था, फाइनेंशियल ईमानदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। नई कार्रवाई सदियों पुरानी यात्रा का हिस्सा है।
सिंडिकेट को दिए गए बैंक अकाउंट
बाकी 25 संदिग्धों पर क्रिमिनल कंपनियों को पर्सनल और कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट बेचने या देने के आरोप हैं। जांच करने वाले दूसरे कानूनों के संभावित उल्लंघन का भी पता लगा रहे हैं।
इसके अलावा, सिंगापुर की डिजिटल इकॉनमी को रैंसमवेयर अटैक, सिंगापास इम्पर्सनेशन स्कैम और सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में कमज़ोरियों से कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार, डिजिटल आइडेंटिफायर का गलत इस्तेमाल लोगों और ऑर्गनाइज़ेशन दोनों को कमज़ोर करता है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम और नेशनल सिक्योरिटी में भरोसे को खतरा होता है।
इसने सिंगापुर और उसके रीजनल रेगुलेटर्स को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर होने के लिए मजबूर किया है। इसमें AI-पावर्ड मॉनिटरिंग, रियल-टाइम साइट डिटेक्शन और डिजिटल आइडेंटिटी शामिल हैं, इन सभी का मकसद गैर-कानूनी जुए को रोकना और फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित रखना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये टूल्स अधिकारियों को संदिग्ध व्यवहार को ट्रैक करने, गैर-कानूनी प्लेटफॉर्म को तुरंत ब्लॉक करने और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को रोकने में मदद करते हैं।
गैर-कानूनी सट्टेबाजी से सरकारी रेवेन्यू को खतरा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है, और फंड को ट्रांसनेशनल सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा, रिपोर्ट से पता चलता है कि बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन जुए से ज़ब्त की गई अरबों की संपत्ति रेगुलेटेड कैसीनो की तुलना में ज़्यादा रिस्क पैदा करती है।
SingCERT को कई रिपोर्ट मिली हैं कि स्कैमर्स CSA अधिकारियों और पुलिस की नकल करके धोखाधड़ी वाले ईमेल के ज़रिए नकली कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं।
— CSA (@CSAsingapore) 27 सितंबर, 2024
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बड़ा कानूनी ढांचा
अधिकारी कंप्यूटर मिसयूज़ एक्ट के उल्लंघन पर विचार कर रहे हैं 1993, पीनल कोड, और करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, और अन्य गंभीर अपराध एक्ट 1992।
सिंगापुर में गैंबलिंग कंट्रोल एक्ट 2022 इस इलाके के सबसे सख्त नियमों में से एक है। फिलीपींस, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे अधिकार क्षेत्रों के उलट, जिनके पास ओपन लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क हैं, यह शहर-राज्य मार्केट ग्रोथ और टैक्स रेवेन्यू के बजाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन को प्राथमिकता देता है, जैसा कि अक्सर दूसरे देशों में होता है।
पेनल्टी और सज़ा
सिंगापुर के नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, सिंगपास क्रेडेंशियल्स का बिना इजाज़त एक्सेस या खुलासा करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा या SGD500,000 ($388,700) तक का जुर्माना हो सकता है।
2023 में, सिंगापुर ने गैर-कानूनी जुए से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के तहत SGD3 बिलियन ($4.9 बिलियन) की संपत्ति ज़ब्त की थी। गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और मॉनेटरी अथॉरिटी की जॉइंट नेशनल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर, खासकर वेल्थ मैनेजमेंट को देश का सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क बताया गया है।
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