थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन (DSI) ने सोंगखला से क्लैथम पार्टी के MP, चोन्नापुट नक्सुआ के खिलाफ अपनी जांच बढ़ा दी है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और गैर-कानूनी ऑनलाइन जुए से जुड़े एक ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं।
यह कदम अटॉर्नी जनरल के ऑफिस (OAG) की सिफारिशों के बाद उठाया गया है, जिसमें छह और संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की गई थी, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने सिंडिकेट को चलाने में मदद की थी। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केस फाइल पहली बार 14 मई को जमा की गई थी।
DSI ने कन्फर्म किया है कि एक अरेस्ट वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है, जबकि इन्वेस्टिगेटर बाकी पांच संदिग्धों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना जारी रखे हुए हैं। जिन आरोपों की जांच हो रही है, उनमें सीक्रेट क्रिमिनल एसोसिएशन, बिना लाइसेंस के गैर-कानूनी ऑनलाइन जुआ चलाना, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मिलीभगत, और एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइज़ेशन में हिस्सा लेना शामिल है।
अधिकारियों ने बताया कि कई संदिग्धों पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है, और माना जा रहा है कि कई लोग पड़ोसी देशों से काम कर रहे हैं। DSI का ब्यूरो ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्शन सेंटर नेटवर्क से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन और एसेट्स को ट्रैक कर रहा है।
इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि सिंडिकेट के मेंबर कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में हैं, जहाँ ऑनलाइन गैंबलिंग हब खूब फले-फूले हैं। कई मीडिया आउटलेट्स के अनुसार, ये अधिकार क्षेत्र अक्सर थाई प्लेयर्स पर फोकस करने वाले ऑपरेटरों के लिए सुरक्षित ठिकाने का काम करते हैं।
संसदीय इम्युनिटी और संभावित चार्ज
पिछले मार्च में, नक्सुआ को समन भेजे जाने के बाद वह DSI के सामने पेश हुआ था। लेकिन वह अभी भी मुकदमे से बचा हुआ है क्योंकि संसद का सेशन चल रहा है। इसके अलावा, हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स ने मौजूदा सेशन के दौरान इन्वेस्टर्स को उनसे सवाल करने से रोकने के लिए 308-126 वोट दिए। फिर भी, क्रिटिक्स का कहना है कि इससे अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर होती है, जबकि सपोर्टर्स का कहना है कि इम्यूनिटी पॉलिटिकल इंटिमिडेशन को रोकती है।
इम्युनिटी खत्म होने के बाद, सीक्रेट क्रिमिनल एसोसिएशन समेत और भी चार्ज लगने की उम्मीद है, जिसमें सात साल तक की जेल हो सकती है। किसी ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइज़ेशन में शामिल होने पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की सज़ा हो सकती है। MPs को जांच से बचाने से लोगों में यह शक बढ़ गया है कि क्या कानून बनाने वाले कानून से ऊपर हैं। आलोचक चेतावनी देते हैं कि इससे डेमोक्रेटिक संस्थाओं में भरोसा कम होता है और कानून का राज कमज़ोर होता है।
इसके अलावा, पार्टियों में इस बात पर मतभेद है कि नक्सुआ से तुरंत पूछताछ होनी चाहिए या नहीं, जो थाई पॉलिटिक्स में गहरी दरार को दिखाता है। इसके अलावा, कानूनी मामले अक्सर पार्टी की दुश्मनी का मैदान बन जाते हैं। वे MPs को राजनीति से जुड़े आरोपों से बचाने और यह गारंटी देने के बीच के तनाव पर ज़ोर देते हैं कि वे कानूनी मुकदमे से बचे नहीं हैं।
जैसे-जैसे थाईलैंड ASEAN में अपनी भूमिका मज़बूत करना चाहता है, ट्रांसनेशनल क्राइम से जुड़े MPs से जुड़े स्कैंडल एक भरोसेमंद रीजनल पार्टनर के तौर पर उसकी इमेज को कमज़ोर करते हैं। DSI पड़ोसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करने की सलाह देता है क्योंकि साइबर क्राइम और गैंबलिंग रेगुलेशन पर कमज़ोर रीजनल पार्टनरशिप तेज़ी से एक्शन लेने में रुकावट डालती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेटवर्क के कुछ हिस्से बॉर्डर के कस्बों से काम करते हैं, जो ढीले एनफोर्समेंट माहौल का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे इलाके की ज़िम्मेदारी और शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते हैं।
एसेट सीज़र्स
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस (AMLO) के मुताबिक, उसने नक्सुआ और उसके साथियों को टारगेट करते हुए दो राउंड की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी दी है, जिसकी कीमत लगभग THB160 मिलियन ($4.4 मिलियन) है। इसके अलावा, जांच 2019 में शुरू हुई थी, जिससे थाईलैंड में गैर-कानूनी ऑनलाइन जुए और बॉर्डर पार ऑर्गनाइज़्ड क्राइम से इसके लिंक पर तेज़ी से कार्रवाई का पता चलता है।
देश में गैर-कानूनी जुए में हर साल THB1 ट्रिलियन ($29.9 ट्रिलियन) से ज़्यादा का नुकसान होता है, जिसमें ज़्यादातर फंड विदेश में भेजा जाता है। थाई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह शैडो इकॉनमी सरकारी रेवेन्यू को कम करती है, घरेलू कर्ज़ को बढ़ाती है, और फाइनेंशियल सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क के लिए एक्सपोज़ करती है।
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