ผู้ก่อตั้ง Papara เผชิญโทษจำคุก 28 ปี ฐานให้บริการพนันผิดกฎหมาย
รายละเอียดใหม่ๆ ปรากฏขึ้นในการสืบสวนกิจกรรมของ Papara ผู้ให้บริการชำระเงินรายใหญ่ที่สุดของตุรกี บริษัทนี้ถูกกล่าวหาว่าสร้างแผนการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย โดยมีพลเมืองตุรกีเข้าร่วมประมาณ 40 ล้านคน
ข้อกล่าวหาสุดท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนครั้งใหญ่โดยสำนักงานอัยการสูงสุดอิสตันบูล ซึ่งกำลังพิจารณาโทษจำคุกสูงสุด 28 ปีสำหรับนาย Ahmet Faruk Karsli ผู้ก่อตั้งบริษัท Papara (ในภาพ) และผู้บริหารอีก 4 คน อัยการกล่าวหาว่าบริษัทอำนวยความสะดวกในการโอนเงินจำนวนมากให้กับเจ้ามือรับพนันผิดกฎหมาย โดยแอบอ้างว่าเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
Papara ให้บริการแพลตฟอร์มผิดกฎหมายมากกว่า 100 แห่ง
ในเดือนพฤษภาคม Papara หนึ่งในแพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนำของตุรกีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าทศวรรษ พบว่าตนเองตกเป็นเป้าหมายของการสืบสวนระดับสูงการสืบสวนที่โด่งดัง ผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้บริหารระดับสูงหลายคนถูกจับกุม และการควบคุม Papara ถูกโอนไปยังกองทุนประกันเงินฝากของตุรกี (TMSF) เหตุผลคือต้องสงสัยว่าให้บริการการพนันที่ผิดกฎหมายและละเมิดนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
Papara ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐตุรกี (CBRT) ให้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงิน ได้นำเสนอบริการทางการเงินตามมาตรฐานสากล การเข้าซื้อกิจการ Rebellion Pay ของสเปนและ SadaPay ของปากีสถาน ช่วยให้บริษัทขยายธุรกิจออกไปนอกประเทศตุรกี และเข้าถึงผู้ใช้หลายล้านคน
However, according to the indictment, supported by the CBRT audit report, between 2021 and 2023, 102 illegal betting platforms used more than 26,000 Papara accounts. The total suspicious transactions amounted to approximately 12 billion Turkish lira (roughly $287 million).
จากการสอบสวน พบว่าเงินจากบัญชีเหล่านี้ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคาร 274 บัญชีภายในประเทศ และโอนไปยังกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี 5 ใบที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนัน สำนักงานอัยการอ้างว่า Papara ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินโดยร่วมมือกับเจ้าพ่อการพนัน เนื่องจากมีการเรียกผู้ดำเนินการเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายที่ดำเนินการนอกกฎหมายในตุรกี
การรั่วไหลของข้อมูลจำนวนมหาศาลส่งผลกระทบต่อประชาชน 30 ล้านคน
ในการสืบสวน พยานปากใหม่ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของอุตสาหกรรมการพนันใต้ดินได้ถูกรวมไว้ในคำฟ้องเมื่อเร็วๆ นี้ เขากล่าวว่าเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายใช้แพลตฟอร์มการชำระเงินในท้องถิ่นเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้เล่นและโอนเงินไปยังผู้ให้บริการ สื่อท้องถิ่น Turkiye Today รายงานว่าผู้ให้บริการรับฝากเงินจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 4% ถึง 15% สำหรับบริการดังกล่าว
“ระบบนิเวศนี้ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีตัวกลางการชำระเงินในพื้นที่” พยานกล่าว โดยระบุว่า Papara เป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นที่สุดในเครือข่ายนี้
แม้จะมีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลและกำกับดูแลธนาคารและธนาคารกลางของตุรกี แต่บริษัทชำระเงินบางแห่งยังคงให้บริการเครือข่ายเจ้ามือรับพนันเงา ตามที่พยานระบุ Milliyet ซึ่งเป็นหน่วยงานของตุรกีรายงานเรื่องนี้
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลครั้งนี้น่าตกใจอย่างยิ่ง พยานอ้างว่ามีผู้เล่น 40 ล้านคนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับระบบการพนันใต้ดิน ขณะเดียวกัน ข้อมูลของผู้คนราว 30 ล้านคน รวมถึงหมายเลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดธนาคาร และรหัสผ่าน ก็ถูกถ่ายโอนไปยังเครือข่ายอาชญากรในอาร์เมเนียและสหราชอาณาจักร
ยอดขายประจำปีเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
จากคำให้การใหม่ Papara มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องทางการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายต่อปี 50,000 ล้านลีราตุรกี (1.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) บริษัทนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ให้เงินทุนรายสำคัญแก่ธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย
มีผู้สนใจอดีตเจ้าหน้าที่จากกรมอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการนี้ มีรายงานว่าบุคคลนี้เข้าร่วมงานกับ Papara ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์อาวุโส และใช้อำนาจหน้าที่เดิมในการส่งเสริมอิทธิพลทางการตลาดของบริษัท
ภายใต้การนำของ Ahmet Faruk Karslı ปาปาราถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งโครงสร้างแบบบูรณาการกับการพนันผิดกฎหมาย มีรายงานว่าระบบทางเทคนิคและการเงินถูกใช้ประโยชน์เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการพนัน
การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป หากคำฟ้องได้รับการยอมรับ ผู้บริหารของ Papara และผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ จะถูกพิจารณาคดีในข้อหาจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม ฟอกเงิน และละเมิดกฎหมายการพนันของตุรกี หากพบว่ามีความผิด จำเลยอาจต้องโทษจำคุกหลายปี ถูกห้ามทำกิจกรรมทางการเงิน และถูกยึดทรัพย์สิน
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษารัสเซียเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2025
สมัครสมาชิกที่นี่ เพื่อรับข่าวสาร 10 อันดับแรกของ SiGMA และจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของ SiGMA เพื่อให้ทันต่อข่าวสาร iGaming ล่าสุดทั้งหมดจากผู้มีอำนาจด้าน iGaming ระดับโลก และรับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอสำหรับสมาชิกเท่านั้น
