ธนาคารชาวอินโดนีเซียได้รับคำสั่งให้ดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ทางการอินโดนีเซียได้สั่งให้ธนาคารต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่น่าสงสัย ซึ่งนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในความพยายามครั้งใหญ่ที่จะทำลายเครือข่ายทางการเงินที่สนับสนุนตลาดมืด
มีรายงานว่า สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงิน (OJK) ได้สั่งการให้ธนาคารต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และอายัดบัญชีธนาคารที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล ปัจจุบันมีบัญชีที่ถูกอายัดแล้ว 36,191 บัญชี เพิ่มขึ้น 2,355 บัญชีจากข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2026
Dian Ediana Rae ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกำกับดูแลธนาคารของ OJK กล่าวอ้างว่า บัญชีเหล่านั้นถูกระบุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัล
บัญชีที่เชื่อมต่อเพื่อการตรวจสอบ
ธนาคารต่างๆ ได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบและปิดบัญชีเพิ่มเติมใดๆ ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็คาดว่าจะเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและกิจกรรมการทำธุรกรรมเพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบธนาคารถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจคุกคามเสถียรภาพทางการเงิน
คำสั่งล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นของอินโดนีเซียในการจัดการกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ในระยะแรกทางการมุ่งเน้นไปที่การปิดกั้นเว็บไซต์การพนัน แต่ต่อมาได้ขยายขอบเขตไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรวบรวมและเคลื่อนย้ายเงินได้
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของอินโดนีเซีย (PPATK) ก็มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามเช่นกัน ในเดือนพฤษภาคม 2025 หน่วยงานดังกล่าวได้อายัดบัญชีธนาคารมากกว่า 28,000 บัญชี โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าหลายบัญชีถูกใช้เป็นบัญชีกลาง หรือใช้ในการทำธุรกรรมฝากและถอนเงินให้กับผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมาย
คำแนะนำสำหรับการกำกับดูแล KYC
ตั้งแต่นั้นมา ธนาคารต่างๆ ได้รับคำสั่งให้เข้มงวดการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC) และเสริมสร้างมาตรการควบคุมการฟอกเงินให้เข้มแข็งขึ้น ธนาคารจะต้องจับตาดูรูปแบบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างใกล้ชิด และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยทันที ซึ่งจะทำให้เครือข่ายการพนันผิดกฎหมายเคลื่อนย้ายเงินผ่านระบบธนาคารได้ยากขึ้น
การปราบปรามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการธนาคารแบบดั้งเดิมเท่านั้น ทางการอินโดนีเซียได้อนุญาตให้ธนาคารต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์และหน่วยลาดตระเวนทางไซเบอร์เพื่อสแกนเว็บไซต์การพนันและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาบัญชีชำระเงินที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายได้ มาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในการทำธุรกรรมการพนันอย่างแพร่หลาย
หน่วยงานกำกับดูแลยังเรียกร้องให้ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ธุรกรรมตามพฤติกรรมและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตรวจจับรูปแบบการชำระเงินที่น่าสงสัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คาดว่าธุรกรรมข้ามพรมแดนจะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากทางการต้องการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนันข้ามเขตอำนาจศาล
การดำเนินการกับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจคือบัญชีธนาคารที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีการเคลื่อนไหว เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครือข่ายอาชญากรเริ่มใช้บัญชีเหล่านี้ในการทำธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ ดังนั้น บัญชีเหล่านี้จึงตกเป็นเป้าหมายหากมีการใช้ในการชำระเงินสำหรับการพนันโดยหลบเลี่ยงการตรวจจับ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว PPATK จึงได้ระงับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานหลายพันบัญชีเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขัดขวางการพนันที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
ทางการกำลังจับตาดูกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลอื่นๆ อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น หลังจากสังเกตเห็นว่าผู้ประกอบการผิดกฎหมายบางรายเริ่มย้ายออกจากบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ
โดยสรุปแล้ว ผู้สังเกตการณ์เชื่อว่าการปราบปรามของอินโดนีเซียไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปิดเว็บไซต์การพนันอีกต่อไปแล้ว เจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นไปที่การไหลเวียนของเงินที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานเหล่านี้ โดยธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการขัดขวางเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมาย
กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่ข้อตกลงครั้งต่อไปของคุณอาจเป็นไปได้ ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 5 พฤศจิกายน 2026 เมืองนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ระดับโลก เมื่อ SiGMA World เปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ด้วยผู้เข้าร่วมประชุม 30,000 คน สปอนเซอร์และผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,200 ราย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 550 คน ประวัติศาสตร์กำลังรอคุณอยู่ที่งานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล
