有关土耳其最大支付供应商 Papara 活动的调查中出现了新细节。该公司被指控创建了该国最大的彩票洗钱计划，大约有 4000 万土耳其公民参与其中。
最终指控是伊斯坦布尔首席检察官办公室大规模调查的一部分，该办公室正寻求对 Papara 创始人 Ahmet Faruk Karsli（如图）及另外四名高管判处最高 28 年监禁。检察官称，该公司以合法交易的名义为非法博彩商提供大规模资金转移服务。
Papara 为 100 多个非法平台提供服务
今年五月，拥有十年历史的土耳其领先金融科技平台之一 Papara 成为一项高调调查的焦点。公司创始人及数名高管被逮捕，Papara 的控制权移交给土耳其存款保险基金（TMSF）。原因是涉嫌为非法博彩提供服务并违反反洗钱政策。
Papara 获得土耳其共和国中央银行（CBRT）许可，可提供电子货币和支付服务，并按照国际标准提供金融服务。通过收购西班牙的 Rebellion Pay 和巴基斯坦的 SadaPay，该公司将业务扩展到土耳其以外，覆盖数百万用户。
然而，根据起诉书及 CBRT 审计报告支持，从 2021 年至 2023 年间，共有 102 个非法博彩平台使用了超过 26,000 个 Papara 账户。可疑交易总额约为 120 亿土耳其里拉（约合 2.87 亿美元）。
调查显示，这些账户的资金被转入国内 274 个银行账户，然后再转入与博彩网络相关的五个加密货币钱包。检察官办公室声称，Papara 充当博彩大亨的金融中介，而在土耳其，非法博彩网络运营商被称为博彩大亨。
影响 3000 万公民的大规模数据泄露
作为调查的一部分，最近在起诉书中加入了新的证人证词，反映了地下博彩行业的规模。他表示，非法博彩网站积极使用本地支付平台收取玩家存款并将资金转给运营商。根据土耳其媒体 Turkiye Today 报道，中介为此类服务收取 4% 至 15% 的佣金。
“没有本地支付中介，这个生态系统无法运作，”证人说，并点名 Papara 是此链条中最突出的平台。
证人称，尽管一些支付公司获得了土耳其银行监管与监督局及中央银行的许可，但仍继续为地下博彩网络提供服务。土耳其媒体 Milliyet 曾报道此事。
个人数据泄露的规模尤其令人担忧。证人声称，有 4000 万玩家直接或间接参与了地下博彩系统。同时，大约 3000 万人的数据，包括身份证号码、银行信息和密码，被转移至位于亚美尼亚和英国的犯罪网络。
年营业额超过 10 亿美元
根据新的证词，Papara 与年营业额达 500 亿土耳其里拉（约 11.9 亿美元）的非法博彩渠道有关。该公司被描述为非法赌博运营的主要资金提供者。
调查还提到了曾参与该计划的网络犯罪部门前官员。据称，此人以高级公关经理身份加入 Papara，并利用此前的权力提升公司市场影响力。
在 Ahmet Faruk Karslı 的领导下，Papara 被指控建立了与非法博彩整合的结构。技术和财务系统 reportedly 被利用来洗钱博彩收益。
调查仍在进行中。如果起诉书被接受，Papara 高管及其他嫌疑人将因组织犯罪、洗钱及违反土耳其博彩法而受审。如果罪名成立，被告可能面临多年监禁、金融活动禁令及资产没收。
本文首次发表于 2025 年 10 月 21 日俄文版。
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