दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के इकलौते कैसीनो ने चार साल से चल रहे रेगुलेटरी विवाद को खत्म कर दिया है। 19 जून को, SkyCity Adelaide Pty Limited और उसकी न्यूज़ीलैंड की पैरेंट कंपनी, SkyCity Entertainment Group (SCEG) ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिकर और गैंबलिंग कमिश्नर के साथ एक नॉन-बाइंडिंग एग्रीमेंट (सिद्धांत रूप में समझौता) पर साइन किए। इस समझौते के तहत, ऑपरेटर A$21 मिलियन (US$14.7 मिलियन) का जुर्माना भरेगा।
यह रकम A$7 मिलियन (हर बार US$4.9 मिलियन) की तीन बराबर किश्तों में चुकाई जाएगी: पहली किश्त SkyCity Adelaide, SCEG और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते पर साइन करने के 28 दिनों के भीतर; दूसरी एक साल बाद; और तीसरी उसके एक साल बाद। इस समझौते में कंपनी बड़े स्ट्रक्चरल सुधार करने के लिए भी सहमत हुई है; इन्हीं शर्तों के तहत SkyCity Adelaide को कई सालों की जांच के बाद अपना कैसीनो लाइसेंस बनाए रखने की इजाज़त मिली थी।
स्काईसिटी एडिलेड पर जुर्माना क्यों लगाया गया
यह मामला 2022 का है, जब दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने एडिलेड कैसीनो की स्वतंत्र जांच शुरू की थी। उस जांच को 18 महीनों के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रेगुलेटर, AUSTRAC की ओर से एक अलग फ़ेडरल कार्यवाही भी चल रही थी।
जून 2024 में, फ़ेडरल कोर्ट ने AUSTRAC के दावे पर अपना फ़ैसला सुनाया और SkyCity Adelaide को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फ़ाइनेंसिंग रोकने वाले कानूनों के तहत सिस्टम की कमियों के लिए A$67 मिलियन (US$46.9 मिलियन) का जुर्माना भरने का आदेश दिया। कोर्ट के दस्तावेज़ों से पता चला कि 121 हाई-रिस्क वाले ग्राहकों की ठीक से जांच-पड़ताल नहीं की गई थी; इनमें से कुछ के बारे में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को पहले से ही जानकारी थी, और वे संगठित अपराध, अवैध रूप से ऊँची ब्याज दरों पर लोन देने और मानव तस्करी जैसे मामलों से जुड़े थे।
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ब्रायन मार्टिन की 500 पन्नों की रिपोर्ट के साथ अगस्त 2025 में समानांतर स्वतंत्र जांच पूरी हुई। उनकी मुख्य बात यह थी कि अक्टूबर 2021 तक, न तो स्काईसिटी एडिलेड और न ही इसकी मूल कंपनी SCEG, कैसीनो लाइसेंस रखने की शर्तों को पूरा करती थीं। मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट कल्चर में बदलाव के बाद, अप्रैल 2024 तक ही कंपनी कैसीनो लाइसेंस रखने के लिए फिर से उपयुक्त बनी। पूर्व अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश नाकाम रही: दिसंबर 2025 में, न्यू साउथ वेल्स के सुप्रीम कोर्ट ने आठ पूर्व स्काईसिटी सीनियर मैनेजरों के खिलाफ शेयरहोल्डर के दावे को खारिज कर दिया।
समझौते के बदले सात शर्तें
मौजूदा समझौता रेगुलेटर की जानकारी में मौजूद सभी मामलों को सुलझाता है, जिसमें जज की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे और अतिरिक्त चिंताएं, दोनों शामिल हैं। इसके बदले में, कंपनी ने सात मुख्य ज़िम्मेदारियाँ स्वीकार की हैं:
- 1 जनवरी 2028 तक, SkyCity Adelaide बोर्ड की ज़्यादातर सीटों पर ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए जिनका मूल कंपनी SCEG से कोई संबंध न हो।
- Adelaide Casino के लोकल चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव सीधे उस बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, और सभी सीनियर मैनेजर CEO को रिपोर्ट करेंगे।
- कंपनी को किसी भी गंभीर उल्लंघन के बारे में पांच कामकाजी दिनों के भीतर कमिश्नर को सूचित करना होगा।
- एक इंडिपेंडेंट कंप्लायंस ऑडिटर, इंटरनल B3 प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन पहल के पूरा होने के 12 महीने बाद सालाना रिपोर्टिंग शुरू करेगा; यह पहल जून 2027 में पूरी होने वाली है।
- कैसीनो A$4,999 (US$3,500) से ज़्यादा के कैश ट्रांज़ैक्शन को धीरे-धीरे बंद कर देगा।
- जंकेट टूर पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। असल में, कैसीनो ने अप्रैल 2021 में ही जंकेट ऑपरेशन बंद कर दिए थे।
- आखिरकार, कमिश्नर को मूल कंपनी SCEG को सीधे कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार मिल जाता है – यह एक मिसाल कायम करने वाला अधिकार है जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं से भी आगे तक जाता है।
“सिद्धांत रूप में इस समझौते पर पहुँचना SkyCity के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह हमारी टीम द्वारा पिछले चार वर्षों में हमारे कंप्लायंस कल्चर को बदलने, हमारे गवर्नेंस को मज़बूत करने और हमारे रेगुलेटर का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण काम को दर्शाता है।”
Jason Walbridge, CEO, SCEG
कंज्यूमर एंड बिज़नेस सर्विसेज़ ऑफिस के एक बयान में, कमिश्नर ब्रेट हम्फ्री ने भरोसा जताया कि ये उपाय सभी लाइसेंस शर्तों और लागू राज्य व संघीय कानूनों का लगातार पालन सुनिश्चित करेंगे।
“इससे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लोगों को एक साफ़ संदेश जाना चाहिए कि पिछली गलतियाँ बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं, और हम उनसे – दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र कैसीनो के मालिक और ऑपरेटर के तौर पर – भविष्य में बेहतर काम करने की उम्मीद करते हैं।”
Brett Humphrey, South Australian Liquor and Gambling Commissioner
AUSTRAC पूरे इंडस्ट्री पर कार्रवाई कर रहा है
SkyCity अकेली ऐसी ऑपरेटर कंपनी नहीं है जिसे AUSTRAC के दबाव का सामना करना पड़ा है। 2021 से, ऑस्ट्रेलिया की गैंबलिंग इंडस्ट्री में कार्रवाई की एक लहर चल रही है। देश की लगभग हर बड़ी ऑपरेटर कंपनी को स्वतंत्र जांच, कमीशन या अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ा है।
सबसे अहम मामलों में से एक में, जुलाई 2023 में फ़ेडरल कोर्ट ने क्राउन मेलबर्न और क्राउन पर्थ को AML (मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी) नियमों के उल्लंघन के लिए AUSTRAC को कुल मिलाकर A$450 मिलियन (US$315 मिलियन) का भुगतान करने का आदेश दिया।
स्टार एंटरटेनमेंट AUSTRAC के A$400 मिलियन (US$280 मिलियन) के दावे पर फ़ेडरल कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा है; सुनवाई जून 2025 में पूरी हो गई थी, और इस लेख के छपने के समय तक कोई फ़ैसला नहीं आया था। कंपनी ने पहले ही चेतावनी दी है कि इतने बड़े पैमाने का जुर्माना उसकी वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। दिसंबर 2024 में, AUSTRAC ने पहली बार किसी ऑनलाइन बेटिंग ऑपरेटर (एंटेन) के ख़िलाफ़ दावा दायर किया, जिसकी सुनवाई नवंबर 2026 के लिए तय की गई है।
सिस्टम की विफलता और कानूनी प्रतिक्रिया
इन सभी मामलों में एक आम बात यह है कि ग्राहकों की जांच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस) ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है। दशकों तक, कैसीनो ने बिचौलियों के ज़रिए बड़े दांव लगाने वाले खिलाड़ियों को आकर्षित किया, जबकि उनके पैसे के स्रोत की बहुत कम जांच-पड़ताल की गई। जब महामारी के बाद रेगुलेटर्स ने जांच शुरू की, तो पता चला कि ये कमियां पूरी इंडस्ट्री में फैली हुई थीं।
कानूनी प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया के AML और आतंकवाद-रोधी फाइनेंसिंग कानूनों में बदलाव के रूप में आई। 31 मार्च 2026 से, अपडेटेड कंप्लायंस प्रोग्राम और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरतें पहले से रेगुलेटेड संस्थाओं पर लागू होंगी, जिनमें कैसीनो और बुकी शामिल हैं। 1 जुलाई 2026 को, यह सुधार अपने अगले चरण में प्रवेश करेगा, जिससे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट और डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर पहली बार AML रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। AUSTRAC का अनुमान है कि इससे 100,000 तक नई रिपोर्टिंग संस्थाएं इसके दायरे में आ जाएंगी।
स्काईसिटी एडिलेड के लिए, इसका मतलब है कि समझौते के तहत सात ज़िम्मेदारियों को एक ऐसे रेगुलेटरी बेसलाइन के आधार पर लागू किया जा रहा है जिसे पहले ही काफी बढ़ा दिया गया है और जो पूरे उद्योग पर लागू होता है। उम्मीद है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद भुगतान की पहली अवधि शुरू हो जाएगी।
यह लेख सबसे पहले 22 जून 2026 को रूसी SiGMA न्यूज़ पेज पर प्रकाशित हुआ था।
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