フィリピン証券取引委員会（SEC）は、適切な登録や認可を受けていない未登録のオンラインプラットフォームを利用することに対して、フィリピン国民に警告を発しました。SECは、暗号資産の取引サービスを提供、宣伝、または仲介するすべての個人や団体は、現行の法律を遵守しなければならないと改めて強調しています。
「SECは、未登録の事業体およびフィリピン居住者に暗号資産サービスを提供しているオンラインプラットフォームとの関わりを控えるよう、一般の方々に警告します」と同委員会は述べています。
バイナンスの取り締まりに続き、さらに多くの違反者を特定
今回のSECの最新アドバイザリーは、バイナンスのウェブサイトが地理的にブロックされた執行措置に続くものです。委員会によると、他のプラットフォームも「同様の状況にあり」、つまり必要なライセンスを取得せずにフィリピン国内で暗号資産サービスを運営または宣伝し続けているとのことです。リストにはOKX、Bybit、MEXC、KuCoin、Bitget、Phemex、CoinEx、BitMart、Poloniex、Krakenが含まれています。
「これらのプラットフォームは、フィリピンでの営業や一般投資家からの資金募集のためのSECのライセンス、登録、認可を一切受けていません」とアドバイザリーは述べています。さらに、これらのプラットフォームは依然として国内からアクセス可能であり、多くが積極的にフィリピンのユーザーにサービスを宣伝していると指摘しています。「このリストは網羅的なものではありません」とも述べており、「SECの承認なしに類似のサービスを提供している他のプラットフォームも、フィリピンの証券法に違反していると見なされます」としています。
投資家は「危険」に直面
SECは、これらの未登録事業体と関わる危険性を強調しました。フィリピンの投資家は資金を全額失う可能性があり、紛争が発生した場合に法的救済を受けられず、詐欺、市場操作、個人情報の盗難にさらされる恐れがあります。「これらの行為は無許可であり、フィリピンの投資家に重大なリスクをもたらします」と委員会は述べています。
また、マネーロンダリングやテロ資金供与への懸念も示されました。SECによると、仮想資産サービス提供者（VASPs）は、マネーロンダリング防止法（AMLA）に基づく「対象者」と見なされています。
「未登録プラットフォームは効果的なAMLシステムを備えていないことが多く、フィリピンの規制当局による監視対象にもなっていません」とSECは述べています。「これは金融活動作業部会（FATF）から繰り返し指摘されている深刻な脆弱性を生み出しています。」同委員会は、こうしたサービスへの公共のアクセスが続くと、違法な資金の流入や評判リスク、FATFのグレーリスト入りに関わる懸念など、国のリスクが高まると警告しました。
今年2月、FATFはフィリピンを「グレーリスト」から除外しました。地元政府はこの措置を、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領がフィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーター（POGOs）を禁止した決定の成果として評価しています。FATFはマネーロンダリングおよびテロ資金対策の不足を監視しています。
未登録の暗号資産サービスの利用を控えるよう呼びかけ
リスク軽減のため、SECは国民に対し、これらのプラットフォームとの関わりを避けるよう勧告しています。「SECに登録されていないプラットフォームを通じて投資や取引をしないでください」とアドバイザリーは述べています。また、SNSやインフルエンサー、モバイルアプリを通じてフィリピン人をターゲットにした暗号資産の宣伝にも注意を促しています。
委員会は違反者に対して法的措置を講じると警告しました。法的措置には、業務停止命令の発出、ウェブサイトやアプリへのアクセスブロック要請、刑事告発の提出が含まれます。さらにSECは、Google、Apple、Meta、TikTokなどのグローバルプラットフォームと連携し、無許可のマーケティング資料の削除も進めると述べています。
