फिलीपींस SEC ने अपंजीकृत क्रिप्टो फर्मों को चेतावनी दी
फिलीपींस के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने फिलीपींस के लोगों को ऐसे अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग न करने की चेतावनी दी है जो बिना उचित पंजीकरण या प्राधिकरण के क्रिप्टो-एसेट सेवाएँ प्रदान करते रहते हैं। एक परामर्श में, SEC ने दोहराया कि क्रिप्टो-एसेट ट्रेडिंग सेवाएँ प्रदान करने, उनका प्रचार करने या उन्हें सुविधाजनक बनाने वाले सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा।
आयोग ने कहा, “SEC जनता को उन अपंजीकृत संस्थाओं और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के प्रति आगाह करता है जो फ़िलीपींस के निवासियों को क्रिप्टो-एसेट सेवाएँ प्रदान करते हैं।”
बिनेंस की कार्रवाई के बाद, और उल्लंघनकर्ताओं की पहचान हुई
SEC की नवीनतम सलाह उसके द्वारा की गई उस प्रवर्तन कार्रवाई के बाद आई है जिसके कारण बिनेंस की वेबसाइट को जियो-ब्लॉक कर दिया गया था। आयोग के अनुसार, अन्य प्लेटफ़ॉर्म भी “इसी तरह की स्थिति” में हैं—अर्थात, वे आवश्यक लाइसेंस के बिना भी फिलीपींस में क्रिप्टो सेवाओं का संचालन या विपणन जारी रखे हुए हैं। इस सूची में OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart, Poloniex और Kraken शामिल हैं।
परामर्श में कहा गया है, “इन प्लेटफ़ॉर्म के पास फ़िलीपींस में काम करने या जनता से निवेश प्राप्त करने के लिए SEC से कोई लाइसेंस, पंजीकरण या प्राधिकरण नहीं है।” SEC ने आगे कहा कि ये प्लेटफ़ॉर्म देश में उपलब्ध हैं और कई सक्रिय रूप से फ़िलीपीनी उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं का प्रचार कर रहे हैं। “यह सूची संपूर्ण नहीं है,” उसने कहा। “SEC की मंज़ूरी के बिना समान सेवाएँ प्रदान करने वाले अन्य प्लेटफ़ॉर्म भी फ़िलीपीनी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करते हुए संचालित माने जाते हैं।”
निवेशकों को ‘खतरों’ का सामना करना पड़ रहा है
SEC ने इन अपंजीकृत संस्थाओं के साथ जुड़ने के खतरों पर ज़ोर दिया। फ़िलीपीनी निवेशकों को अपने धन का पूरा नुकसान उठाना पड़ सकता है, विवादों की स्थिति में उनके पास कोई कानूनी सहारा नहीं होगा, और वे धोखाधड़ी, बाज़ार में हेरफेर और पहचान की चोरी के शिकार हो सकते हैं। आयोग ने कहा, “उनके कार्य अनधिकृत हैं और फ़िलीपीनी निवेशकों को गंभीर जोखिम में डालते हैं।”
परामर्श में धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर भी चिंता जताई गई है। SEC के अनुसार, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) को धन शोधन निरोधक अधिनियम (AMLA) के तहत “आच्छादित व्यक्ति” माना जाता है।
SEC ने कहा, “अपंजीकृत प्लेटफॉर्म अक्सर प्रभावी धन शोधन प्रणालियों के बिना काम करते हैं और फिलीपीन नियामकों द्वारा निगरानी के अधीन नहीं होते हैं। इससे गंभीर कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा बार-बार चिह्नित किया गया है।” आयोग ने चेतावनी दी कि ऐसी सेवाओं तक जनता की निरंतर पहुँच देश के अवैध वित्त और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को बढ़ा सकती है, जिसमें FATF की ग्रे सूची से संबंधित चिंताएँ भी शामिल हैं।
फरवरी में, FATF ने फिलीपींस को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ से हटा दिया था। स्थानीय सरकार ने इस कदम का श्रेय राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर द्वारा फिलीपींस ऑफशोर गेमिंग ऑपरेटरों (POGO) पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को दिया। FATF धन शोधन रोधी और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण उपायों में कमियों के लिए देशों की निगरानी करता है।
जनता से अपंजीकृत क्रिप्टो सेवाओं से बचने का आग्रह किया गया
जोखिमों को कम करने के लिए, SEC ने जनता को इन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने से बचने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है, “ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए निवेश या व्यापार न करें जो SEC के साथ पंजीकृत नहीं हैं।” जनता को सोशल मीडिया, प्रभावशाली लोगों या मोबाइल ऐप के ज़रिए फ़िलिपीनो को निशाना बनाकर किए जा रहे क्रिप्टो प्रचारों से भी सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि वह उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। कानूनी कार्रवाइयों में प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी करना, वेबसाइटों और ऐप्स तक पहुँच को रोकने का अनुरोध करना और आपराधिक शिकायत दर्ज करना शामिल हो सकता है। SEC ने कहा कि वह अनधिकृत मार्केटिंग सामग्री को हटाने के लिए Google, Apple, Meta और TikTok जैसे वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी समन्वय करेगा।
