菲律宾证券交易委员会（SEC）警告民众不要使用那些在未经注册或授权的情况下，仍持续提供加密资产服务的线上平台。在一份公告中，SEC重申，所有提供、推广或协助加密资产交易服务的个人或实体，必须遵守现行法律。
“SEC提醒公众不要与未注册实体或线上平台进行接触，这些平台向菲律宾居民提供加密资产服务，”该委员会表示。
继打击Binance后，更多违规者被查出
SEC最新公告发布前，曾对Binance采取执法行动，导致其网站在菲律宾被地理封锁。根据该委员会说法，其他平台也处于“类似情况”——即在没有必要许可的情况下，在菲律宾持续经营或推广加密服务。该名单包括：OKX、Bybit、MEXC、KuCoin、Bitget、Phemex、CoinEx、BitMart、Poloniex 和 Kraken。
“这些平台未获得SEC在菲律宾经营或向公众募集投资的许可证、注册或授权，”公告指出。SEC补充称，这些平台在菲律宾仍可访问，且许多平台仍在积极向菲律宾用户推广其服务。“这个名单并不完整，”委员会强调，“其他未经SEC批准而提供类似服务的平台，同样被视为违反菲律宾证券法。”
投资者面临“风险”
SEC强调，与这些未注册实体往来存在严重风险。菲律宾投资者可能面临资金完全损失、在发生纠纷时无任何法律救济途径，同时还可能遭遇诈骗、市场操控及身份盗窃。“这些行为未经授权，已将菲律宾投资者置于重大风险之中，”该委员会表示。公告还对洗钱和恐怖主义融资问题表示担忧。根据SEC说法，虚拟资产服务提供商（VASPs）被视为《反洗钱法》（AMLA）下的“受监管对象”。
“未注册平台通常缺乏有效的反洗钱系统，且未受到菲律宾监管机构的监控，”SEC指出，“这带来了严重的漏洞，已被金融行动特别工作组（FATF）多次警告。”委员会警告称，公众持续访问此类服务，可能加剧菲律宾在非法金融活动中的暴露程度，并带来声誉风险，包括再次被FATF列入灰名单的可能性。
“这些平台未获得SEC在菲律宾经营或向公众募集投资的许可证、注册或授权，”公告指出。SEC补充称，这些平台在菲律宾仍可访问，且许多平台仍在积极向菲律宾用户推广其服务。“这个名单并不完整，”委员会强调，“其他未经SEC批准而提供类似服务的平台，同样被视为违反菲律宾证券法。”
今年2月，金融行动特别工作组将菲律宾从其“灰名单”中移除。菲律宾政府将此举归功于总统Ferdinand Marcos Jr.禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的决定。金融行动特别工作组负责监测各国在反洗钱和反恐融资措施方面存在的不足。
呼吁公众避免使用未注册加密服务
为降低风险，SEC建议公众不要与这些平台往来。“不要在未向SEC注册的平台上投资或交易，”公告指出。委员会还呼吁公众警惕通过社交媒体、网红或移动应用面向菲律宾人的加密货币推广行为。
SEC警告，将对违规行为采取执法行动。可能的法律措施包括发布禁止令、请求屏蔽网站和应用程序的访问权限，以及提起刑事诉讼。SEC表示，还将与Google、Apple、Meta和TikTok等全球平台合作，移除未经授权的推广内容。
