필리핀 증권거래위원회(SEC)는 적절한 등록이나 허가 없이 암호화폐 서비스를 제공하는 미등록 온라인 플랫폼을 이용하지 말라고 필리핀 국민들에게 경고했습니다. SEC는 권고문을 통해 암호화폐 거래 서비스를 제공, 홍보 또는 촉진하는 모든 개인이나 단체가 현행법을 준수해야 한다고 재차 강조했습니다.
SEC는 “필리핀 거주자에게 암호 자산 서비스를 제공하는 등록되지 않은 기관 및 온라인 플랫폼과 거래하지 말라고 대중에게 경고합니다”라고 밝혔습니다.
Binance 단속 이후, 더 많은 위반자 확인
SEC의 최신 권고는 Binance 웹사이트의 지역 차단으로 이어진 집행 조치에 따른 것입니다. SEC에 따르면 다른 플랫폼들도 “비슷한 상황”에 처해 있습니다. 즉, 필요한 라이선스 없이 필리핀에서 계속 운영되거나 암호화폐 서비스를 판매하고 있다는 것입니다. 해당 플랫폼 목록에는 OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart, Poloniex, Kraken 등이 포함됩니다.
“이러한 플랫폼들은 필리핀에서 운영하거나 대중으로부터 투자를 유치하기 위한 SEC(필리핀 증권거래위원회)의 허가, 등록 또는 승인을 받지 않았습니다“라고 권고문은 밝혔습니다. SEC는 이러한 플랫폼들이 필리핀에서 여전히 접근 가능하며, 많은 플랫폼이 필리핀 사용자에게 서비스를 적극적으로 홍보하고 있다고 덧붙였습니다. “이 목록은 모든 것을 포괄하는 것은 아닙니다“라고 권고문은 지적했습니다. “SEC의 승인 없이 유사한 서비스를 제공하는 다른 플랫폼들 역시 필리핀 증권법을 위반하는 것으로 간주됩니다.”
‘위험’에 직면한 투자자들
SEC는 이러한 미등록 기관과의 거래에 따른 위험성을 강조했습니다. 필리핀 투자자들은 자금 전액 손실에 직면할 수 있으며, 분쟁 발생 시 법적 구제책이 없고, 사기, 시장 조작, 신원 도용 등의 위험에 노출될 수 있습니다. SEC는 “이들의 행위는 허가받지 않은 것이며 필리핀 투자자들을 상당한 위험에 노출시키고 있습니다”라고 밝혔습니다.
이 권고는 또한 자금세탁 및 테러 자금 조달에 대한 우려를 제기했습니다. SEC에 따르면, 가상자산 서비스 제공업체(VASP)는 자금세탁방지법(AMLA)에 따라 “보호 대상자”로 간주됩니다.
SEC는 “미등록 플랫폼은 효과적인 자금세탁방지(AML) 시스템 없이 운영되는 경우가 많으며 필리핀 규제 당국의 감독을 받지 않는다”고 밝혔습니다. “이로 인해 금융활동기구(FATF)가 반복적으로 지적한 심각한 취약점이 발생한다”고 덧붙였습니다. SEC는 이러한 서비스에 대한 대중의 지속적인 접근이 불법 자금 조달 및 평판 위험에 노출될 가능성을 높인다며 경고했습니다. 여기에는 FATF 그레이리스트 관련 우려도 포함됩니다.
2월, FATF는 필리핀을 ‘그레이리스트’에서 제외했습니다. 필리핀 정부는 이러한 조치가 Ferdinand Marcos Jr. 대통령의 필리핀 해외 게임 운영자(POGO) 금지 결정에 기인한다고 밝혔습니다. FATF는 각국의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 조치 미비 여부를 모니터링합니다.
대중은 등록되지 않은 암호화폐 서비스를 피하라
위험을 완화하기 위해 SEC는 이러한 플랫폼에 참여하지 말 것을 권고했습니다. “SEC에 등록되지 않은 플랫폼을 통해 투자하거나 거래하지 마십시오”라고 권고문은 명시했습니다. 또한, 소셜 미디어, 인플루언서, 모바일 앱을 통해 필리핀인을 대상으로 하는 암호화폐 홍보에도 주의를 기울일 것을 당부합니다.
위원회는 위반자에 대해 강제 조치를 취할 것이라고 경고했습니다. 법적 조치에는 사용 중지 명령, 웹사이트 및 앱 접속 차단 요청, 형사 고발 등이 포함될 수 있습니다. SEC는 또한 Google(구글), Apple(애플), Meta(메타), TikTok(틱톡) 등 글로벌 플랫폼과 협력하여 무단 마케팅 자료를 삭제할 것이라고 밝혔습니다.
