글로벌 스포츠 베팅 및 게임 운영사인 Entain은 호주 거래보고·분석센터(AUSTRAC)로부터 부과될 가능성이 있는 벌금을 대비해 회계상 1억 호주달러(미화 6,600만 달러)를 충당금으로 설정했습니다. 2025년 상반기 실적 발표에서 최고경영자인 Stella David는 이 금액이 어디까지나 회계상 조치일 뿐 확정된 벌금을 의미하는 것은 아니라고 강조했습니다.
David는 다음과 같이 말했습니다: “먼저 AUSTRAC에 관한 질문부터 말씀드리고 싶습니다. 일부 분들은 이미 우리 회계 장부에 약 5,000만 파운드(미화 6,600만 달러)의 충당금이 설정된 것을 보셨을 것입니다. 이 충당금은 전적으로 회계상 처리일 뿐이며, 이 금액이 실제로 부과될 수 있는 잠재적 벌금을 반영한다고 확신할 수는 없습니다.”
2024년부터 계속되는 법적 문제
이번 조치는 AUSTRAC의 행동에 따른 것입니다. AUSTRAC는 잘 알려진 베팅 브랜드인 Ladbrokes와 Neds를 운영하는 Entain Group Pty Ltd를 상대로 민사 벌금 절차를 시작했습니다. 규제 당국은 Entain이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 법규를 심각하게 위반했다고 주장했습니다.
AUSTRAC에 따르면, Entain은 신원이 확인되지 않은 개인이 24시간 운영되는 자사 도박 플랫폼에 접속하도록 허용했고, 제3자 제공자가 회사 대신 입금을 받도록 허용했습니다. 당국은 이러한 구조가 자금 출처를 추적하기 어렵게 만들고 범죄 활동의 위험을 증대시킨다고 경고했습니다.
규제 당국은 또한 Entain의 고객신원확인(KYC) 절차에 대한 취약점을 지적했습니다. 이 절차로 인해 회사가 이용자의 신원을 효과적으로 확인하거나 자금 출처를 추적하는 데 어려움이 있었다고 주장했습니다. 또한 경영진 및 이사회 차원의 감독 실패도 강조되었으며, AUSTRAC는 회사가 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 프로그램을 충분히 감독하지 않았다고 밝혔습니다.
고위험 계정 제대로 추적관리 않했나?
“고위험”으로 분류된 고객 최대 17명이 적절히 모니터링되지 않았으며, 일부는 신원을 숨기기 위해 ‘가짜 이름’을 사용한 것으로 알려졌습니다. AUSTRAC는 이러한 미비점이 플랫폼을 범죄 조직에 의해 악용될 수 있는 취약한 상태로 만들었다고 밝혔습니다.
이에 대해 Entain은 문제 해결에 대한 의지를 강조했습니다. David는 투자자들에게 회사가 AUSTRAC와의 조정 초기 단계에 있으며, 해당 논의가 마무리될 때까지 추가 업데이트를 제공하지 않을 것이라고 안심시켰습니다.
“우리는 현재 초기 단계의 중재에 있으며, 논의가 마무리될 때까지 추가 업데이트는 없습니다.”
~ Stella David, 최고경영자, Entain, Entain Group Pty Ltd.
운영사는 또한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 시스템을 강화하기 위한 프로그램을 시작했으며, 이는 2025년 6월까지 완료될 예정이었습니다. 그러나 해당 프로그램은 현재까지도 계속되고 있습니다.
운영 구조조정에 집중
Entain의 2025년 상반기 실적에서는 운영 구조 조정의 진척 상황도 강조되었습니다. 최고기술책임자 Satty Bhens는 시장별 전담 현지 팀이 신설되면서 제품 업데이트와 혁신 속도가 빨라졌다고 설명했습니다. 현대적인 API 우선 플랫폼과 인공지능 기반 자동화의 지원을 받아, 2025년 7월 한 달에만 1,000건이 넘는 코드 업데이트가 배포되었습니다.
회사는 자사의 기술이 게임, 스포츠 베팅, 마케팅, 플레이어 계정 등 네 개의 독립적인 축으로 구성되어 있다고 주장합니다. 이러한 모듈형 아키텍처는 사업의 각 부문이 독립적으로 운영될 수 있게 하고, 기술을 제3자에게 화이트라벨링하거나 라이선싱할 수 있는 기능도 제공합니다.
법적 절차가 진행 중임에도 불구하고, Entain 경영진은 규제 당국의 우려를 신속히 해소하는 것이 회사의 명성을 보호하고 장기적인 운영 안정성을 보장하는 데 중요하다고 강조합니다. 조정 결과와 잠재적인 법원 판결은 투자자와 더 넓은 게임 산업에서 면밀히 주시할 것입니다.
