인도 정부 산하의 법 집행 기관인 집행국(ED)은 불법 온라인 도박 앱에 대한 지속적인 수사의 일환으로 글로벌 기술 대기업인 구글(Google)과 메타(Meta)에 7월 21일 출석을 요구하는 소환장을 발부했습니다. ED는 이들 기업이 자금세탁 및 하왈라 거래(hawala transactions, 공식 금융 시스템을 거치지 않고 비공식적으로 돈을 송금하는 방법)에 연루된 도박 플랫폼을 홍보했다고 주장하고 있습니다. 이번 조치는 이미 여러 유명 연예인과 인플루언서를 수사 대상으로 포함시킨 수사의 주요한 확대로 간주됩니다.
ED 조사망에 오른 테크 공룡들
토요일, 인도 집행국(ED)은 구글과 메타에 통지서를 발송하며, 두 플랫폼이 유료 광고 슬롯을 제공함으로써 불법 도박 앱의 홍보를 가능하게 했다고 주장했습니다. 수사관들은 이들 앱과 관련된 웹사이트들이 검색 엔진과 소셜 플랫폼에서 상당한 노출을 얻어, 그 확산과 규모 확대에 기여했다고 밝혔습니다.
ED 관계자들은 주요 금융 범죄를 저지른 것으로 의심받는 도박 네트워크의 급속한 확장이 이러한 노출 덕분에 가능했다고 주장합니다. 이들 범죄에는 불법 자금(검은돈) 조성, 유령 회사를 통한 자금세탁, 하왈라 네트워크를 통한 해외 송금 등이 포함됩니다.
현재 이 기관은 이러한 광고를 승인하는 데 있어 해당 기술 기업들이 어떤 정책을 따랐는지, 그리고 적절한 심사 절차가 무시되었는지를 파악하려 하고 있습니다.
유명인사 및 인플루언서들, 사건에 연루
ED는 최근 배우, TV 인물, 소셜 미디어 인플루언서를 포함한 29명을 불법 베팅 플랫폼 홍보 혐의로 기소했습니다. Prakash Raj, Rana Daggubati, Vijay Deverakonda와 같은 유명 인사들도 집행 사건 정보 보고서(ECIR)에 이름이 올랐습니다.
당국은 이들 유명 인사들이 게임 플랫폼으로 위장한 베팅 앱을 홍보하는 대가로 상당한 금액을 받은 것으로 보고 있습니다. 수사관들은 이러한 자금의 출처와 지급 방식이 합법적인 경로를 통해 이루어졌는지를 조사하고 있습니다.
Mahadev 베팅 앱에 집중
수사 중심 사건 중 하나는 Mahadev 베팅 앱으로, ED는 이 사건이 6,000억 루피(약 6억 9,540만 달러)를 초과하는 사기의 일부로 추정하고 있습니다. 이 앱은 여러 단계의 금융 거래와 연계된 광범위한 불법 베팅 운영을 벌인 것으로 알려졌습니다.
ED 조사 결과에 따르면, Mahadev 앱을 통해 생성된 자금 일부가 정치인들에게 전달된 것으로 나타났습니다. 전 Chhattisgarh 주 총리 Bhupesh Baghel은 앱 홍보자로부터 500억 루피(약 5,800만 달러) 이상을 받은 혐의를 받고 있으나, Baghel은 모든 혐의를 부인하고 있습니다.
이 사건과 관련해 여러 볼리우드 스타들이 이미 조사를 받았습니다. 당국은 불법 수익으로 구매된 것으로 추정되는 자산과 부동산도 압류한 상태입니다.
페어플레이 앱 및 IPL 스트리밍 사기
또 다른 주요 사건은 Fairplay 베팅 앱과 관련되어 있는데, 이 앱은 인도 프리미어 리그(IPL) 경기를 불법으로 스트리밍하면서 무허가 베팅을 조장한 혐의를 받고 있습니다.
ED는 이로 인해 IPL 공식 방송사인 Viacom18이 막대한 수익 손실을 입었다고 밝혔습니다. 기관은 페어플레이가 유명인사들의 홍보를 통해 인기를 얻었다고 보고 있으며, 현재 여러 인물이 이 앱 홍보에 관여한 혐의로 조사를 받고 있습니다.
수백 크로어 루피(수천억 원) 상당의 자산이 동결되거나 압류되었으며, 여러 명이 체포되었습니다. 또한 해당 플랫폼과 관련된 인물들에 대해 기소장이 제출되었습니다.
확대되는 단속
최근 몇 주간 ED는 디지털 베팅 플랫폼에 대한 단속을 확대했습니다. 관계자들은 많은 앱들이 법적 감시를 피하기 위해 실력 기반 게임 서비스인 것처럼 가장하지만, 실제로는 불법 도박 운영을 하고 있다고 말합니다. 구글과 메타가 주목받으면서, 조사관들은 이러한 플랫폼들이 번성할 수 있었던 더 넓은 생태계를 살펴보고 있습니다.
