Rumanía: la ONJN y los operadores, bajo presión por la investigación de presuntos sobornos en un bote
Actualizado el 29/06/26 a las 00:10, CET
El mercado del juego en Rumanía está en el punto de mira después de que un bote (jackpot) disputado desencadenara una investigación de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía (DNA) por presunto soborno en la que están implicados funcionarios de la Autoridad Reguladora del Juego de Rumanía (ONJN), figuras del sector y un alcalde en ejercicio. Todas las personas y empresas mencionadas en este artículo se presumen inocentes y ningún tribunal ha dictado una condena firme.
Cómo una denuncia por un bote derivó en una investigación de la DNA
El medio rumano Economica.net, citando fuentes de RomaniaTV, informa de que la investigación comenzó con un bote de aproximadamente 5,42 millones de leus (alrededor de un millón de euros) obtenido en un establecimiento autorizado en 2023. Posteriormente, el ganador denunció que parte del premio había sido transferida mediante una tarjeta vinculada a un empleado del operador y presentó una reclamación ante la Oficina Nacional del Juego de Rumanía (ONJN). Otro medio, Business24.ro, publicó anteriormente un artículo similar, aunque posteriormente lo retiró.
Esa denuncia dio lugar a inspecciones administrativas y financieras sobre la forma en que se había gestionado el pago del premio. Los documentos consultados por SiGMA News muestran que los fiscales consideraban que dichas inspecciones podían desembocar en sanciones complementarias, remisiones a investigadores penales y notificaciones a la oficina nacional contra el blanqueo de capitales.
Qué dicen los documentos judiciales
Los documentos consultados por SiGMA News incluyen una resolución judicial rumana fechada el 17 de junio de 2026 y una traducción de trabajo al inglés (la versión en inglés es únicamente una traducción de trabajo y no una traducción jurada de la resolución). La resolución procede del Tribunal de Bucarest y resuelve una solicitud de la DNA para imponer prisión preventiva de treinta días a dos acusados. También puede consultarse un resumen en el sitio web oficial de la DNA.
El juez subraya que este procedimiento no determina la culpabilidad. Únicamente analiza si existe una sospecha razonable de delitos de corrupción y si la prisión preventiva resulta necesaria y proporcionada frente a medidas menos restrictivas, como el control judicial o el arresto domiciliario.
La resolución resume las acusaciones según las cuales el primer acusado realizó varios pagos a un secretario general de la ONJN en relación con documentos, peticiones e inspecciones que afectaban a operadores del juego. También menciona un pago de 500 euros canalizado a través del mismo funcionario hacia otro director de la ONJN, presuntamente para acelerar las comprobaciones de determinada documentación.
El mismo acusado también es sospechoso de haber ayudado a un segundo acusado a prometer 100.000 euros al secretario general de la ONJN en interés de una empresa de juego cuyo nombre no se identifica. Según la resolución judicial, la Fiscalía sostiene que el objetivo era garantizar que las inspecciones abiertas tras la denuncia por el bote concluyeran sin sanciones graves ni remisiones a otros organismos.
El juez recoge una secuencia escalonada de entregas de dinero en efectivo realizadas por un segundo acusado identificado como R.D.M. Primero, 45.000 euros. Después, otros 5.000 euros. Finalmente, una entrega de 50.000 euros, observada y registrada por la DNA en una operación encubierta poco antes de que se adoptara la decisión sobre la prisión preventiva.
Qué operador está implicado sigue siendo objeto de controversia
La resolución judicial utiliza únicamente las iniciales de todas las personas implicadas y en ningún momento identifica al operador de juego relacionado con la inspección de cumplimiento normativo.
RomaniaTV y otros medios locales, citando fuentes anónimas, han informado de que el bote en disputa y las posteriores inspecciones de la ONJN estaban relacionadas con un operador de juego autorizado concreto. Sus informaciones vinculan el bote, la denuncia del jugador y el uso de la tarjeta de un empleado con esa marca, pero esas afirmaciones se basan exclusivamente en fuentes anónimas y no aparecen ni en la resolución judicial ni en el comunicado de la DNA.
Un medio de investigación rumano publicó anteriormente un artículo en el que intentaba identificar al operador supuestamente relacionado con la inspección de la ONJN que se encuentra en el centro de la investigación por presunto soborno. Ese artículo ha sido retirado desde entonces del sitio web del medio. El operador afectado ha negado públicamente cualquier implicación en el supuesto caso de soborno. SiGMA News no ha podido verificar de forma independiente las acusaciones publicadas por terceros que identifican a un operador concreto en relación con la investigación.
Los documentos judiciales revisados por SiGMA News no identifican a ningún operador de juego y la información publicada por fuentes abiertas sigue siendo contradictoria. En consecuencia, SiGMA News no identifica a ningún operador de juego en relación con la investigación descrita en este artículo.
Como contexto sobre anteriores actuaciones de la ONJN, consulte la cobertura previa de SiGMA sobre la inclusión en la lista negra de 30 sitios web de juego sin licencia en Rumanía.
Acusaciones en torno a la expresidenta de la ONJN, Odeta Nestor
Otros medios rumanos e iGaming Republic informan de que la expresidenta de la ONJN, Odeta Nestor, ha sido identificada en los documentos de la DNA mediante las iniciales N.C.O. y puesta en prisión preventiva. Se trata de una figura muy conocida del mercado rumano del juego, que ha ocupado altos cargos tanto en el regulador como en la industria.
Según iGaming Republic, la Fiscalía la acusa de soborno continuado, complicidad en cohecho e inducción al acceso no autorizado a información confidencial. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 habría realizado tres pagos por un total de 1.500 euros y 2.000 leus (unos 380 euros) a un colaborador autorizado de la ONJN en relación con procedimientos administrativos.
El 24 de marzo de 2026 presuntamente realizó un nuevo pago de 500 euros a través del mismo colaborador a otro director de la ONJN. El 3 de abril de 2026 también se le acusa de haber persuadido a un funcionario de la ONJN para acceder a documentos bancarios no públicos relacionados con las transacciones del ganador del bote.
La resolución judicial consultada por SiGMA News coincide con esta secuencia. Describe pagos sucesivos a un secretario general de la ONJN, un pago de 500 euros transferido a otro director y los intentos de obtener acceso a información bancaria no pública relativa al ganador del bote.
Ninguna de estas acusaciones ha sido probada todavía ante un tribunal. Nestor no ha sido condenada por ningún delito y goza de la presunción de inocencia.
Cómo la investigación del bote se relaciona con el alcalde Ciprian Ciucu y Denise Rifai
Los medios rumanos señalan que la investigación sobre la ONJN y el bote fue registrada en agosto de 2025 y posteriormente dio lugar a una causa separada por corrupción abierta en diciembre de 2025. Esa segunda causa afecta al alcalde de Bucarest, Ciprian Ciucu, y a varios empresarios por presuntos beneficios vinculados a un proyecto inmobiliario.
Según iGaming Republic, la DNA sostiene que, en noviembre de 2025, dos empresarios ofrecieron servicios de publicidad electoral y consultoría que respaldaron la campaña de Ciucu. A cambio, los fiscales afirman que buscaban obtener un trato favorable para la tramitación urbanística de un proyecto residencial. Un tercer empresario habría colaborado en la organización del acuerdo.
El mismo artículo informa de que Denise Rifai, una conocida periodista de televisión rumana, figura como sospechosa en esa causa y afronta acusaciones de inducción y complicidad en un delito de soborno. El texto cita informaciones de medios rumanos según las cuales fue ella quien presentó la denuncia que contribuyó al avance de la investigación relacionada con Ciucu y añade que la propia periodista ha reconocido públicamente conocer a Nestor.
En una intervención en directo en Romania TV, Rifai afirmó que no figura en ninguna causa penal y que no ha presentado ninguna denuncia. Rechazó hacer más comentarios. Otros medios informan de que acudió a declarar ante la DNA en relación con la investigación más amplia, pero no hizo declaraciones a la prensa al abandonar las dependencias.
Ciucu ha quedado sometido a control judicial, no a prisión preventiva. Los medios locales recogen sus declaraciones, en las que afirma que continuará ejerciendo su mandato como alcalde, que colaborará con los fiscales y que rechaza las acusaciones.
La reciente narrativa de saneamiento de la ONJN queda ahora bajo presión
El actual presidente de la ONJN, Vlad Cristian Soare, asumió el cargo en abril de 2025, después de que una auditoría del Tribunal de Cuentas pusiera de manifiesto importantes deficiencias en la supervisión de los impuestos sobre el juego y posibles cantidades impagadas que ascendían a miles de millones de leus (el equivalente a cientos de millones de euros). Ese informe dio lugar a presiones políticas y a llamamientos para reforzar la supervisión.
Bajo la dirección de Soare, la ONJN ha destacado una postura más firme. El regulador ha informado de miles de inspecciones, cientos de sitios web bloqueados e importantes multas y remisiones a la justicia penal, incluidas actuaciones contra operadores online sin licencia dirigidos a jugadores locales.
Si los fiscales logran demostrar finalmente que funcionarios de la ONJN aceptaron sobornos para influir en una inspección de cumplimiento normativo durante este periodo, ello contradiría directamente la narrativa de saneamiento. Por el momento, esas acusaciones aún deben ser examinadas por los tribunales. SiGMA News seguirá basando su cobertura en documentos judiciales y comunicaciones oficiales de la DNA, y no en especulaciones. Hasta que se dicten sentencias firmes, todas las partes mencionadas en este artículo siguen amparadas por la presunción de inocencia.
Nota del editor, 29 de junio de 2026: Este artículo ha sido actualizado para eliminar el nombre de un operador concreto que algunos medios rumanos habían vinculado previamente con la investigación de la ONJN. Los documentos judiciales consultados por SiGMA News no identifican al operador, las fuentes abiertas ofrecen versiones contradictorias y el operador afectado niega cualquier implicación en las acusaciones de soborno. Las referencias a esas informaciones periodísticas se han mantenido únicamente de forma resumida para reflejar el carácter controvertido del debate público.
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