2026년 6월 29일 00:10 CET 기준 업데이트
루마니아의 도박 시장이 논란이 된 잭팟 사건 이후 주목받고 있습니다. 해당 사건은 DNA(루마니아 국가반부패국)의 뇌물 수사로 이어졌으며, ONJN(루마니아 도박 규제기관) 관계자, 업계 관계자, 현직 시장이 연루된 것으로 알려졌습니다. 이 기사에 언급된 모든 개인과 기업은 무죄로 추정되며, 어떠한 법원도 최종 유죄 판결을 내리지 않았습니다.
잭팟 관련 민원이 DNA 사건으로 확대된 과정
루마니아 매체 Economica.net은 RomaniaTV 소식통을 인용해, 이번 조사가 2023년 허가된 사업장에서 발생한 약 542만 레이(약 100만 유로) 규모의 잭팟 당첨 사건에서 시작됐다고 보도했습니다. 당첨자는 이후 상금 일부가 사업자 직원과 연결된 카드로 이동했다고 주장하며 이의를 제기했고, 루마니아 국가 도박청(ONJN)에 민원을 제기했습니다. 또 다른 매체 Business24.ro도 이전에 유사한 기사를 게재했으나 이후 삭제했습니다.
해당 민원은 지급 처리 방식에 대한 행정 및 금융 조사를 촉발했습니다. SiGMA News가 확인한 문서에 따르면, 검찰은 이러한 조사가 보완적 제재, 형사 수사기관 회부, 국가 자금세탁방지 기관 회부로 이어질 수 있다고 판단했습니다.
법원 문서가 밝힌 내용
SiGMA News가 확인한 문서에는 2026년 6월 17일자 루마니아 법원 명령서와 해당 문서의 작업용 영어 번역본(영어 버전은 인증된 법원 명령서 번역본이 아닌 작업용 번역본)이 포함되어 있습니다. 해당 명령서는 부쿠레슈티 재판소에서 나온 것으로, 두 피고인에 대한 30일간의 사전 구금 요청과 관련한 DNA의 요청을 다루고 있습니다. 관련 세부 내용은 DNA 공식 웹사이트의 요약 자료에서도 확인할 수 있습니다.
판사는 이번 절차가 유죄 여부를 결정하는 것이 아니라고 강조했습니다. 이번 판단은 부패 범죄에 대한 합리적 의심이 존재하는지, 그리고 구금이 필요한지 여부를 살펴보는 절차이며, 사법 관리나 가택 연금과 같은 더 가벼운 조치와 비교했을 때 구금이 필요하고 비례적인지를 판단하는 데 목적이 있습니다.
해당 명령서는 첫 번째 피고인이 도박 사업자와 관련된 문서, 민원 및 조사 과정과 관련해 ONJN 사무총장에게 여러 차례 금품을 지급했다는 혐의를 정리하고 있습니다. 또한 같은 관계자를 통해 다른 ONJN 이사에게 500유로가 전달되었으며, 이는 서류 확인 절차를 신속하게 진행하기 위한 목적이었다고 주장되고 있습니다.
같은 피고인은 두 번째 피고인이 특정되지 않은 도박 기업의 이익을 위해 ONJN 사무총장에게 10만 유로를 제공하겠다고 약속하는 과정에 도움을 준 혐의를 받고 있습니다. 법원 명령서에 따르면 검찰은 잭팟 민원 이후 시작된 조사가 중대한 제재나 추가 회부 없이 종료되도록 하는 것이 목적이었다고 주장하고 있습니다.
판사는 R.D.M.이라는 이니셜로 표시된 두 번째 피고인이 진행한 단계적인 현금 전달 과정을 기록했습니다. 처음에는 4만5,000유로, 이후 추가로 5,000유로가 전달되었으며, 마지막으로 5만 유로가 전달되었습니다. 마지막 전달 과정은 구금 결정 직전에 DNA가 진행한 함정 수사 과정에서 관찰 및 기록되었습니다.
어떤 사업자가 연관됐는지는 여전히 논란 중
법원 명령서는 모든 개인을 이니셜로만 표시하며, 규정 준수(컴플라이언스) 조사와 관련된 도박 사업자의 이름은 언급하지 않습니다.
루마니아 TV 및 일부 현지 매체는 익명의 소식통을 인용해 논란이 된 잭팟과 이후 ONJN 조사 과정이 특정 허가된 도박 사업자와 관련됐다고 보도했습니다. 해당 보도는 잭팟, 플레이어 민원, 직원 카드 문제를 해당 브랜드와 연결하고 있지만, 이러한 주장은 익명 소식통에 기반한 내용이며 법원 문서나 DNA 공식 발표문에는 포함되어 있지 않습니다.
한 루마니아 탐사 매체는 이전에 ONJN 조사의 중심에 있는 뇌물 수사와 관련해 특정 사업자를 지목하려는 기사를 게재했습니다. 해당 기사는 이후 해당 매체 웹사이트에서 삭제되었습니다. 관련 사업자는 제기된 뇌물 혐의와 관련이 없다고 공식적으로 부인했습니다. SiGMA News는 제3자 매체가 조사와 관련해 특정 사업자를 언급하며 보도한 주장들을 독립적으로 확인하지 못했습니다.
SiGMA News가 검토한 법원 문서에는 어떠한 도박 사업자의 이름도 나오지 않으며, 공개된 보도 내용도 일치하지 않습니다. 이에 따라 SiGMA News는 본 기사에서 다루는 조사와 관련해 어떠한 도박 사업자도 지목하지 않습니다.
ONJN의 과거 집행 동향에 대한 배경 정보는 SiGMA가 이전에 보도한 루마니아가 무허가 도박 사이트 30곳을 차단 목록에 올린 사례를 참고하시기 바랍니다.
전 ONJN 회장 Odeta Nestor를 둘러싼 혐의
다른 루마니아 매체와 iGaming Republic는 전 ONJN 회장 Odeta Nestor가 DNA 문서에서 N.C.O. 이니셜로 확인되었으며, 사전 구금 조치를 받았다고 보도했습니다. 그녀는 루마니아 도박 시장에서 잘 알려진 인물이며 규제기관과 업계 양쪽에서 고위직을 맡아온 경력이 있습니다.
iGaming Republic에 따르면 검찰은 그녀가 지속적인 형태의 뇌물 혐의, 뇌물 수수 공모, 기밀 정보에 대한 무단 접근을 유도한 혐의를 받고 있다고 주장했습니다. 2025년 11월부터 2026년 3월 사이 그녀는 행정 절차와 관련해 ONJN의 승인된 협력자에게 총 1,500유로와 2,000레이(약 380유로)를 세 차례에 걸쳐 지급한 혐의를 받고 있습니다.
또한 2026년 3월 24일 그녀는 같은 협력자를 통해 다른 ONJN 이사에게 추가로 500유로를 지급한 혐의를 받고 있습니다. 2026년 4월 3일에는 ONJN 관계자가 잭팟 당첨자의 거래와 관련된 비공개 은행 문서에 접근할 수 있도록 설득한 혐의를 받고 있습니다.
SiGMA News가 확인한 법원 명령서는 이러한 구조와 일치합니다. 문서에는 ONJN 사무총장에게 연속적으로 지급된 금품, 다른 이사에게 전달된 500유로 지급, 그리고 잭팟 당첨자의 비공개 금융 정보에 접근하려는 시도가 설명되어 있습니다.
이러한 혐의 중 어느 것도 아직 법원에서 입증되지 않았습니다. Nestor는 어떠한 범죄로도 유죄 판결을 받은 바 없으며 무죄 추정 원칙의 보호를 받습니다.
잭팟 사건이 시장 Ciprian Ciucu와 Denise Rifai 사건으로 연결된 과정
루마니아 언론은 ONJN 및 잭팟 관련 조사가 2025년 8월 등록되었으며, 이후 2025년 12월 별도의 부패 사건으로 이어졌다고 보도했습니다. 두 번째 사건은 부쿠레슈티 시장 Ciprian Ciucu와 여러 기업인이 부동산 프로젝트와 관련해 제기된 혜택 제공 의혹과 관련된 내용입니다.
iGaming Republic에 따르면 DNA는 2025년 11월 두 명의 기업인이 Ciucu의 선거 캠페인을 지원하는 선거 광고 및 자문 서비스를 제공했다고 주장하고 있습니다. 검찰은 그 대가로 해당 기업인들이 주거 개발 사업과 관련된 도시 계획 문서에 유리한 처리를 받으려 했다고 보고 있습니다. 또 다른 기업인은 이 거래를 조율하는 데 도움을 준 혐의를 받고 있습니다.
같은 보도는 루마니아의 유명 TV 저널리스트 Denise Rifai가 해당 사건에서 뇌물 교사 및 공모 혐의를 받는 피의자로 언급됐다고 전했습니다. 해당 보도는 루마니아 언론의 주장을 인용해 그녀가 Ciprian Ciucu 관련 사건으로 이어진 민원을 제기했다고 설명하며, 그녀가 Nestor와 알고 지내는 사이라는 점도 언급했습니다.
Romania TV 방송 출연에서 Rifai는 자신이 어떠한 형사 사건에도 등장하지 않으며 신고를 한 사실도 없다고 밝혔습니다. 그녀는 추가적인 언급을 거부했습니다. 다른 매체들은 그녀가 광범위한 수사와 관련해 DNA에 출석해 조사를 받았지만, 떠날 때 언론의 질문에는 답하지 않았다고 보도했습니다.
Ciprian Ciucu는 구금이 아닌 사법 통제 조치를 받았습니다. 현지 보도에 따르면 그는 시장 임기를 계속 수행하고 검찰 수사에 협조하겠다고 밝혔으며, 제기된 혐의를 부인하고 있습니다.
최근 ONJN 개혁 행보에 대한 신뢰성 시험대
ONJN 현 회장 Vlad Cristian Soare는 2025년 4월 취임했습니다. 이는 회계감사원이 도박 세금 관리 체계의 주요 문제와 수십억 레이(수억 유로 상당)에 달할 수 있는 미납 세금 가능성을 지적한 감사를 실시한 이후였습니다. 해당 보고서는 정치적 압박과 함께 더욱 강력한 감독 체계 마련에 대한 요구를 불러왔습니다.
Soare 회장 체제에서 ONJN은 더욱 적극적인 규제 집행 기조를 강조해 왔습니다. 규제기관은 수천 건의 검사, 수백 개 웹사이트 차단, 상당한 규모의 벌금 부과 및 형사 사건 회부를 진행했다고 밝혔으며, 여기에는 현지 플레이어를 대상으로 운영하는 무허가 온라인 사업자에 대한 조치도 포함됩니다.
검찰이 결국 ONJN 관계자들이 이 기간 동안 규정 준수 조사의 방향에 영향을 주기 위해 뇌물을 수수했다는 사실을 입증한다면, 이는 이러한 개혁 이미지와 정면으로 충돌하게 됩니다. 그러나 현재 이러한 혐의는 법원의 판단을 기다리고 있습니다. 현재로서는 모든 당사자가 무죄 추정 원칙에 따라 보호받고 있습니다. SiGMA News는 추측이 아닌 법원 문서와 DNA 공식 발표를 기반으로 보도를 이어갈 예정입니다.
편집자 주, 2026년 6월 29일: 루마니아 언론이 이전에 ONJN 조사와 연결해 언급한 특정 사업자의 이름은 본 기사에서 삭제되었습니다. SiGMA News가 확인한 법원 문서에는 해당 사업자가 언급되어 있지 않으며, 공개 자료 간 내용도 일치하지 않고 해당 사업자는 뇌물 혐의 연관성을 부인하고 있습니다. 해당 언론 보도에 대한 언급은 공개 논란의 상반된 성격을 반영하기 위해 요약 형태로만 유지되었습니다.
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