Venetian Resort Las Vegas, 불법 북메이커 사건으로 720만 달러 벌금 부과
Venetian Resort Las Vegas는 유죄 판결을 받은 북메이커 Matthew Bowyer의 불법 도박 활동을 차단하지 못한 책임으로 720만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 이번 제재는 네바다주 게임관리위원회(Nevada Gaming Control Board, NGCB)가 2025년 여러 운영사에 부과한 총 3,400만 달러 규모의 합의 조치 중 일부입니다.
가장 큰 제재를 받은 곳은 Resorts World Las Vegas로 1,050만 달러의 벌금이 부과됐으며, 이어 MGM Resorts International이 850만 달러, Caesars Entertainment가 780만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 모든 벌금은 규정 준수(컴플라이언스) 실패와 관련해 NGCB가 체결한 합의에 따른 것입니다.
NGCB는 불법 베팅, 자금세탁방지(AML) 규정 위반 및 부적격 라이선스 보유자에 대해 오랫동안 강력한 단속을 이어왔습니다. 최근에는 예측 시장, 암호화폐 플랫폼 및 주요 카지노 운영사까지 규제 조치 대상이 확대되고 있습니다.
Bowyer 사건
규제 당국은 Venetian이 2019년부터 2021년 사이 Bowyer가 수백만 달러 규모의 베팅을 하고 약 2,230만 달러를 입금하도록 허용했다고 판단했습니다. 당시 해당 시설은 여전히 Las Vegas Sands가 소유하고 있었습니다. 직원들은 이미 2019년부터 Bowyer를 불법 북메이커로 파악한 것으로 알려졌지만, 새로운 정보가 드러난 이후인 2024년 3월이 되어서야 이용 제한 조치를 시행했습니다.
2022년 Apollo Global Management는 62억 5,000만 달러에 Venetian과 Palazzo를 인수했습니다. 이번 인수는 자산, 부채 및 규제 관련 벌금에 대한 책임까지 승계한다는 전제하에 진행됐습니다. 또한 Apollo의 투자 전략에는 고객 편의 시설 개선, 엔터테인먼트 서비스 확대 및 규정 준수 문화 강화가 포함돼 있습니다. 이 회사는 코로나19 팬데믹으로 인한 침체 기간에도 투자하며 Las Vegas 관광 산업의 강력한 회복을 기대했습니다.
업계 반응
법률 대리인 Greg Brower는 NGCB가 8월에 해당 벌금을 공식 검토하기 전까지 Venetian은 이에 대해 언급하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
NGCB 회장 Mike Dreitzer는 성명을 통해 이번 사건이 업계 전반에 주는 규정 준수 관련 교훈을 강조했습니다. 그는 “우리는 자금세탁방지(AML)와 관련해 명확하고 분명하게 한계와 우려가 존재했다는 점을 확인했습니다. 업계는 이를 인식했고, 상업적 이익보다 규정 준수를 우선해야 한다는 준법 문화를 확실히 받아들였습니다. 우리는 이러한 규제가 실질적인 변화를 만들어낼 것이라고 믿습니다”라고 말했습니다.
투자자들에게 중요한 것은 벌금 규모 자체보다는 합의의 확실성, 거버넌스 개혁 및 라이선스 유지 가능성입니다. 네바다주의 경우 벌금 규모는 상당하지만 장기적인 투자 흐름을 바꿀 가능성은 낮습니다. 오히려 이번 조치는 시장 신뢰를 유지하는 데 있어 규정 준수 문화가 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
규제 현대화
지난달 NGCB의 규제 현대화 이니셔티브가 완료됐으며, 이번 벌금 조치에도 이러한 변화가 반영됐습니다. 2025년 7월 시작된 이 프로그램은 기술 시스템과 자금세탁방지(AML) 보호 체계를 강화하기 위한 43개 프로젝트를 도입했습니다. 이는 최근 몇 년간 위원회가 추진한 가장 포괄적인 개혁 중 하나입니다.
전 세계적으로 카지노 업계는 AML 조치를 제대로 시행하지 못한 문제로 지속적인 감시를 받고 있으며, 이로 인해 규제 당국이 벌금을 부과하고, 개선 조치를 요구하거나, 고액 현금 거래 및 온라인 베팅 플랫폼과 관련된 위험을 줄이기 위해 라이선스 취소까지 경고하는 사례가 이어지고 있습니다.
실패 사례에는 대규모 자금이 빠르게 이동하고 종종 익명으로 처리되는 현금 거래 취약성이 공통적으로 나타납니다. 또한 부실한 실사 절차로 인해 운영사들은 VIP 고객 및 고위험 고객을 제대로 검증하거나 모니터링하지 못하는 경우가 많습니다.
한편 유엔 마약 및 범죄 사무소(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)의 보고서는 동남아시아에서 암호화폐 기반 온라인 카지노가 초국가적 범죄를 조장하는 방식을 지적했습니다. “밴쿠버 모델”은 캐나다에서 카르텔이 카지노를 통해 수십억 달러를 세탁한 사례로 언급됩니다.
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