ตุรกีอายัดเงินที่ได้จากการพนันผิดกฎหมายเป็นจำนวนเงินสูงถึง 115 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด
ทางการตุรกีได้อายัดเงินจำนวน 5 พันล้านลีราตุรกี (ประมาณ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ต้องสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการพนันผิดกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนับเป็นการยึดเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวมีความสำคัญ แต่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างอาจส่งผลกระทบมากกว่านั้น
แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่การปิดเว็บไซต์พนันหรือจับกุมผู้ประกอบการรายบุคคลเพียงอย่างเดียว หน่วยงานกำกับดูแลได้เริ่มมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างทางการเงินที่ค้ำจุนอุตสาหกรรมนี้
สถิติจากสำนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินแห่งตุรกี (MASAK) เปิดเผยว่า กลุ่มพนันผิดกฎหมายได้แทรกซึมเข้าไปในช่องทางธนาคารที่ถูกกฎหมาย รายงานระบุว่า การฝากเงินทำในลักษณะที่คล้ายกับการชำระเงินออนไลน์ทั่วไป โดยผ่านเครือข่ายในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยใดๆ ในทันที
การติดตามเงินจำนวนเล็กน้อย
สำหรับธนาคารแล้ว ธุรกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ดูเป็นปกติธรรมดา การแบ่งเงินก้อนใหญ่เป็นงวดเล็กๆ ทำให้ตัวเลขต่างๆ ดูกลมกลืนยิ่งขึ้น นี่จึงทำให้ MASAK เปลี่ยนแนวทาง แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มการพนันโดยตรง นักสืบเริ่มติดตามเส้นทางการเงินแทน การติดตามเส้นทางการชำระเงินพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ามาก และในที่สุดก็เปิดโปงเครือข่ายที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังกิจกรรมทางธนาคารที่ดูปกติธรรมดา
หลังจากนั้น กฎระเบียบในตุรกีก็ได้รับการแก้ไขอีกครั้ง ตัวกลางการชำระเงินเสมือนจริงเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น บัญชีผู้ค้าหลายบัญชีถูกตั้งข้อสงสัย และภาระผูกพันในการรายงานถูกขยายออกไปเพื่อลดการปกปิดตัวตนที่เกิดขึ้นในธุรกรรมดิจิทัล
ผู้ประกอบการบางรายหันมาใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลกลับไปยังเครือข่ายที่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่แล้ว กระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบถูกระงับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ทางการมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ทางเลือกที่ไม่ได้รับการควบคุมอีกต่อไป
ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐตุรกีได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหกแห่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลเรียกว่าเป็นการลงโทษประหารชีวิตทางธุรกิจ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่มองว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นความเสี่ยงต่อระบบโดยรวม ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเล็กน้อย
กลุ่มผู้รับโอนเงินผิดกฎหมายระบาดหนัก หลังแพลตฟอร์มต่างๆ ตัดการเชื่อมต่อ
เมื่อมีการตรวจสอบด้านการเงินเข้มงวดมากขึ้น เครือข่ายผิดกฎหมายจึงเริ่มสรรหา “คนกลางรับโอนเงิน” ซึ่งก็คือพลเมืองทั่วไปที่ได้รับค่าตอบแทนเพื่ออนุญาตให้ใช้บัญชีธนาคารของตนในการโอนเงิน ผู้ถือบัญชีมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีแม้ว่าจะอ้างว่ามีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพียงเล็กน้อยก็ตาม
ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐตุรกีได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท 6 แห่ง สำหรับบริษัทเหล่านั้น ผลลัพธ์ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนนั้นไม่มีทางที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้อีก แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ วิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองความล้มเหลวเหล่านี้ ข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการอีกต่อไปแล้ว เจ้าหน้าที่กำลังมองว่ามันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ
ธนาคารของรัฐอย่าง Ziraat Bankası, VakıfBank และ Halkbank ได้ลบทางลัดการชำระเงินสำหรับ “เกมเสี่ยงโชค” ออกจากแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้ว ทำให้การโอนเงินไปยังเว็บไซต์พนันไม่สะดวกเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการลดความสะดวกในการชำระเงินอาจช่วยยับยั้งพฤติกรรมติดการพนันได้ มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อต่อต้านการพนันผิดกฎหมาย เกมเสี่ยงโชค และการพนันในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในเสาหลักสำคัญมุ่งเน้นไปที่การป้องกันภายในระบบการเงิน
โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์กล่าวว่าแนวทางนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ แทนที่จะตอบสนองต่อการกระทำผิดเป็นรายบุคคล หน่วยงานต่างๆ กำลังพยายามควบคุมระบบการเงินที่เอื้อให้การพนันผิดกฎหมายดำเนินไปได้ในวงกว้าง
การประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชียจะจัดขึ้นที่มะนิลา ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจาก PAGCOR และมีผู้เข้าร่วมกว่า 16,000 คน SiGMA เอเชีย นำเสนออิทธิพลในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคในสองระดับ หากคุณจริงจังกับภูมิภาคนี้ นี่คือสถานที่สำหรับคุณ
