एशिया में जुए से जुड़े क्रिमिनल नेटवर्क को AI चला रहा है: रिपोर्ट
एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज़ी से फैलने से पूरे एशिया में जुए से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अधिकारी तेज़ी से मुश्किल होते क्रिमिनल नेटवर्क के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
अपने नए असेसमेंट में, इन्वेस्टिगेटिव फर्म स्टीव विकर्स एसोसिएशन (SVA) ने चेतावनी दी है कि AI टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल ने फ्रॉड करने वालों के लिए एंट्री की रुकावटों को काफी कम कर दिया है। साथ ही, डिजिटल एसेट्स के बढ़ने से बॉर्डर पार गैर-कानूनी फंड को ले जाना और लॉन्ड्र करना आसान हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ट्रेंड मिलकर फाइनेंशियल क्राइम को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं कि सरकारों को इसे रोकना मुश्किल हो रहा है।
SVA का तर्क है कि टेक्नोलॉजी में बदलाव की रफ़्तार से कानून लागू करने वाली एजेंसियां पीछे रह गई हैं। बॉर्डर पार कमज़ोर सहयोग, कानूनी मुश्किलों और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं ने जांच को धीमा कर दिया है, खासकर उन मामलों में जो कई देशों में काम कर रहे संगठित क्राइम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं।
ऑपरेटरों से बचाव को मज़बूत करने की अपील
इस वजह से, फर्म ने चेतावनी दी है कि कंपनियां अब खुद को बचाने के लिए सिर्फ़ रेगुलेटरी या पुलिस कार्रवाई पर निर्भर नहीं रह सकतीं। इसके बजाय, इसमें कहा गया है कि ऑपरेटरों को अपने खुद के सुरक्षा उपाय मजबूत करने चाहिए, नहीं तो उन्हें गंभीर वित्तीय और प्रतिष्ठा को नुकसान होने का जोखिम उठाना पड़ सकता है।
पूरे एशिया में हाल की कार्रवाई से पता चलता है कि समस्या कितनी बड़ी है और अधिकारियों के सामने कितनी चुनौतियाँ हैं। हांगकांग, मेनलैंड चीन और कंबोडिया में, रेगुलेटर्स ने कथित फाइनेंशियल क्राइम और गैर-कानूनी जुए के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक जनवरी 2026 में सामने आया, जब कंबोडिया के प्रिंस ग्रुप के हेड विंसेंट चेन ज़ी को गिरफ्तार करके प्रत्यर्पित किया गया। इस ग्रुप पर लंबे समय से गैर-कानूनी गेमिंग बिज़नेस चलाने और बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल स्कैम को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है।
कंसल्टेंसी के मुताबिक, चेन के नेटवर्क पर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, हांगकांग और मेनलैंड चीन समेत कई देशों में नज़र रखी जा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने कई जगहों पर एसेट्स ज़ब्त किए, जिसमें बड़ी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स से लेकर लंदन की प्राइम प्रॉपर्टी, साथ ही हांगकांग में बड़ी कैश रकम और सिंगापुर में लग्ज़री आइटम शामिल हैं।
AI-इनेबल्ड अब्यूज़ के पीछे क्रिप्टो
क्रिप्टोकरेंसी मार्केट अब इनमें से कई ऑपरेशन्स के सेंटर में हैं। SVA का अनुमान है कि गैर-कानूनी क्रिप्टो फ्लो 2025 में पिछले साल के मुकाबले लगभग 145 प्रतिशत बढ़ गया, जो लगभग $158 बिलियन तक पहुंच गया। यह चेतावनी देता है कि कुछ रेगुलेटेड एक्सचेंज अभी भी संदिग्ध एक्टिविटी पर कार्रवाई करने में फेल हो सकते हैं, अक्सर कस्टमर को कहीं और भेजने से बचने के लिए, जिससे एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
हाल के मामले इन चिंताओं को सही साबित करते दिखते हैं। 2025 के बीच में, वियतनाम के थाई बिन्ह प्रांत में पुलिस ने ऑफशोर प्लेटफॉर्म KUBET से जुड़े एक बड़े क्रॉस-बॉर्डर गैंबलिंग रिंग को पकड़ा। अधिकारियों ने कहा कि यह ग्रुप दस लाख से ज़्यादा यूज़र अकाउंट मैनेज करता था और अरबों वियतनामी डोंग के गैर-कानूनी दांव लगाता था।
जांच करने वालों का मानना है कि नेटवर्क ने ज़्यादा कीमत वाले बैंक ट्रांसफ़र पर चेहरे की पहचान की जांच से बचने के लिए AI से बने डीपफ़ेक वीडियो का इस्तेमाल किया। इसी तरह के तरीके दक्षिण कोरिया में भी रिपोर्ट किए गए हैं, जहाँ अधिकारियों ने नकली वीडियो का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जुए के विज्ञापनों का पता लगाया, जिनमें सेलिब्रिटी या न्यूज़ प्रोग्राम गैर-कानूनी प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देते हुए दिखाए गए थे।
मुख्य रूप से सोशल मीडिया यूज़र्स को ध्यान में रखकर बनाया गया यह मटीरियल भरोसेमंद दिखने और शिकार बनाने के लिए बनाया गया था। एनालिस्ट चेतावनी देते हैं कि कड़े इंटरनेशनल सहयोग और बेहतर डिटेक्शन टूल्स के बिना, फाइनेंशियल क्राइम में AI का गलत इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है।
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