ИИ как драйвер преступных сетей в сфере игорного бизнеса в Азии: отчет
Согласно новому отчету, стремительное распространение искусственного интеллекта (ИИ) провоцирует резкий рост финансовых преступлений, связанных с азартными играми, по всей Азии. В то же время власти не успевают адаптироваться к деятельности все более изощренных криминальных структур.
В своем последнем экспертном заключении следственная компания Steve Vickers Association (SVA) предупреждает, что расширение использования инструментов ИИ существенно снизило порог входа для мошенников. Параллельно с этим развитие рынка цифровых активов упростило трансграничное перемещение и отмывание незаконно полученных средств. Согласно отчету, сочетание этих факторов ускоряет рост финансовых преступлений до масштабов, которые правительствам становится трудно сдерживать.
Специалисты SVA утверждают, что правоохранительные органы отстают от темпов технологических изменений. Слабое трансграничное сотрудничество, юридические сложности и ограничения юрисдикций замедляют расследования, особенно в отношении организованных преступных групп, действующих в нескольких странах одновременно.
Операторам советуют усилить меры защиты
Компания предупреждает, что бизнес больше не может полагаться исключительно на действия регуляторов или полиции. Операторы должны самостоятельно укреплять механизмы защиты, иначе им грозят серьезные финансовые и репутационные потери.
Недавние рейды в Азии демонстрируют как масштаб проблемы, так и трудности, с которыми сталкиваются власти. В Гонконге, материковом Китае и Камбодже регуляторы ужесточили меры против сетей, подозреваемых в незаконных азартных играх и финансовых махинациях. Одним из наиболее резонансных дел стал арест и экстрадиция в январе 2026 года Чэнь Чжи, главы камбоджийской Prince Group. Конгломерат долгое время обвинялся в ведении незаконного игорного бизнеса и содействии масштабным финансовым аферам.
По данным консалтингового агентства, сеть Чэня находилась под пристальным вниманием в нескольких странах, включая США, Великобританию, Сингапур, Гонконг и материковый Китай. Следователи изъяли активы в различных юрисдикциях: от крупных криптовалютных накоплений до элитной недвижимости в Лондоне, а также значительные суммы наличных в Гонконге и предметы роскоши в Сингапуре.
Криптовалюта как фундамент преступлений с применением ИИ
Рынки криптовалют сегодня находятся в центре большинства подобных операций. По оценкам SVA, в 2025 году объем незаконных криптовалютных потоков подскочил на 145% по сравнению с предыдущим годом, достигнув порядка 158 млрд долларов. В отчете подчеркивается, что некоторые регулируемые биржи по-прежнему не предпринимают мер при обнаружении подозрительной активности — зачастую из опасения потерять клиентов. Это создает дополнительный барьер для работы следственных органов.
Последние кейсы подтверждают эти опасения. В середине 2025 года полиция вьетнамской провинции Тхайбинь ликвидировала крупную трансграничную сеть азартных игр, связанную с офшорной платформой KUBET. По данным властей, группа управляла более чем миллионом учетных записей пользователей и обрабатывала незаконные ставки на миллиарды вьетнамских донгов.
Следователи полагают, что сеть использовала сгенерированные ИИ дипфейк-видео для обхода систем распознавания лиц при проведении крупных банковских переводов. Аналогичные методы были зафиксированы в Южной Корее: там чиновники выявили рекламу азартных игр, в которой использовались поддельные видеоролики со знаменитостями или фрагментами новостных программ, продвигающих нелегальные платформы.
Этот контент, ориентированный преимущественно на пользователей соцсетей, создавался для придания мошенническим схемам видимости надежности. Аналитики предупреждают: без усиления международного сотрудничества и внедрения более совершенных инструментов обнаружения масштабы злоупотребления ИИ в сфере финансовых преступлений будут только расти.
Читайте главные новости индустрии iGaming и еженедельный дайджест от SiGMA. Будьте в курсе событий и пользуйтесь специальными предложениями для подписчиков нашей email-рассылки. Подписывайтесь по ссылке.
