새로운 리포트에 따르면 인공지능(AI)의 급속한 확산이 아시아 전역에서 도박 관련 금융 범죄의 가파른 상승을 주도하고 있으며, 당국은 점점 더 정교해지는 범죄 네트워크의 속도를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다.
조사 전문 기업인 Steve Vickers Association(SVA)는 최신 평가 보고서를 통해 AI 도구의 사용 증가가 사기꾼들의 진입 장벽을 현저히 낮췄다고 경고했습니다. 동시에 디지털 자산의 확장은 국경을 넘어 불법 자금을 이동시키고 세탁하는 것을 더욱 용이하게 만들었습니다. 보고서는 이러한 추세가 결합되어 정부가 억제하기 어려울 정도의 규모로 금융 범죄를 가속화하고 있다고 분석했습니다.
SVA는 법 집행 기관들이 기술 변화의 속도에 뒤처지고 있다고 주장합니다. 취약한 국가 간 협력, 법적 복잡성, 그리고 관할권의 한계로 인해 특히 여러 국가에서 활동하는 조직범죄 집단을 겨냥한 수사가 지연되고 있습니다.
운영사들의 방어 체계 강화 촉구
결과적으로, 이 조사 기관은 기업들이 더 이상 자신들을 보호하기 위해 규제 당국이나 경찰의 조치에만 의존할 수 없다고 경고합니다. 대신 운영사들이 스스로 자체적인 보호 장치를 강화해야 하며, 그렇지 않을 경우 심각한 재무적 손실과 평판 훼손의 위험을 감수해야 한다고 전했습니다.
최근 아시아 전역에서 이루어진 대대적인 단속은 문제의 규모와 당국이 직면한 과제를 동시에 보여줍니다. 홍콩, 중국 본토, 캄보디아에서 규제 당국은 금융 범죄 혐의와 불법 도박 네트워크에 대한 집행을 강화해 왔습니다. 가장 주목받는 사례 중 하나는 2026년 1월, 캄보디아 Prince Group의 수장인 Vincent Chen Zhi가 체포되어 인도된 사건입니다. 이 대기업은 오랫동안 불법 게임 비즈니스를 운영하고 대규모 금융 스캠을 조장했다는 혐의를 받아왔습니다.
컨설팅 업체에 따르면 Chen의 네트워크는 미국, 영국, 싱가포르, 홍콩, 중국 본토를 포함한 여러 국가에서 감시를 받아왔습니다. 수사관들은 거액의 가상자산 보유분부터 런던의 노른자위 부동산, 홍콩의 막대한 현금 뭉치와 싱가포르의 사치품에 이르기까지 다양한 관할권에서 자산을 압수했습니다.
AI 악용의 배후에 있는 가상자산
가상자산 시장은 현재 이러한 범죄 운영의 중심에 놓여 있습니다. SVA는 불법 가상자산 흐름이 2025년에 전년 대비 약 145% 급증하여 약 1,580억 달러에 달했을 것으로 추산합니다. 보고서는 일부 규제된 거래소들이 고객을 다른 곳으로 빼앗기지 않기 위해 의심스러운 활동에 조치를 취하지 않는 경우가 여전하며, 이는 집행 기관의 난이도를 한 층 더 높이고 있다고 경고합니다.
최근의 사례들은 이러한 우려를 뒷받침하는 것으로 보입니다. 2025년 중반, 베트남 타이빈성 경찰은 해외 플랫폼인 KUBET과 연계된 대규모 국경 간 도박 조직을 해체했습니다. 당국은 이 집단이 100만 개 이상의 사용자 계정을 관리하며 수십억 베트남 동에 달하는 불법 베팅을 처리했다고 밝혔습니다.
수사관들은 이 네트워크가 고액 은행 송금 시 본인 확인 절차를 우회하기 위해 AI로 생성된 딥페이크 영상을 사용한 것으로 보고 있습니다. 유사한 수법이 한국에서도 보고되었는데, 당국은 연예인이나 뉴스 프로그램이 불법 플랫폼을 홍보하는 것처럼 꾸민 가짜 영상을 활용한 온라인 도박 광고를 적발했습니다.
주로 소셜 미디어 사용자들을 겨냥한 이러한 자료들은 신뢰할 수 있는 것처럼 보이게 설계되어 피해자들을 끌어들였습니다. 분석가들은 더 긴밀한 국제 협력과 더 나은 탐지 도구가 없다면 금융 범죄에서의 AI 악용은 계속해서 증가할 가능성이 높다고 경고합니다.
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