L’IA alimenta reti criminali legate al gioco d’azzardo in Asia: il rapporto
La rapida diffusione dell’intelligenza artificiale sta alimentando un forte aumento dei reati finanziari collegati al gioco d’azzardo in tutta l’Asia, secondo un nuovo rapporto, mentre le autorità faticano a tenere il passo con reti criminali sempre più sofisticate.
Nella sua ultima analisi, la società investigativa Steve Vickers Association (SVA) avverte che il crescente utilizzo di strumenti di IA ha ridotto in modo significativo le barriere d’ingresso per i truffatori. Allo stesso tempo, l’espansione degli asset digitali ha reso più semplice trasferire e riciclare fondi illeciti oltre confine. Insieme, afferma il rapporto, queste tendenze stanno accelerando la criminalità finanziaria su una scala che i governi faticano a contenere.
SVA sostiene che le forze dell’ordine vengono superate dalla velocità del cambiamento tecnologico. Una cooperazione transfrontaliera debole, la complessità normativa e i limiti giurisdizionali hanno rallentato le indagini, in particolare quelle rivolte ai gruppi criminali organizzati attivi in più Paesi.
Appello agli operatori: rafforzare le difese
Di conseguenza, la società avverte che le aziende non possono più fare affidamento esclusivamente sull’azione regolatoria o sull’intervento della polizia per proteggersi. Al contrario, afferma che gli operatori devono rafforzare le proprie misure di sicurezza, altrimenti rischiano gravi danni finanziari e reputazionali.
Le recenti operazioni repressive in tutta l’Asia mostrano sia la portata del problema sia le difficoltà che le autorità devono affrontare. A Hong Kong, nella Cina continentale e in Cambogia, i regolatori hanno intensificato i controlli contro presunti reati finanziari e reti di gioco d’azzardo illegale. Uno dei casi più noti è emerso nel gennaio 2026, quando Vincent Chen Zhi, a capo del Prince Group della Cambogia, è stato arrestato ed estradato. Il conglomerato è da tempo accusato di gestire attività di gioco illegali e di facilitare truffe finanziarie su larga scala.
Secondo la società di consulenza, la rete di Chen era sotto osservazione in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, Hong Kong e Cina continentale. Gli investigatori hanno sequestrato beni in più giurisdizioni: dalle ingenti disponibilità in criptovalute a immobili di pregio a Londra, oltre a somme di denaro significative a Hong Kong e articoli di lusso a Singapore.
Le criptovalute al centro degli abusi alimentati dall’IA
I mercati delle criptovalute sono ormai al centro di molte di queste operazioni. Steve Vickers Association (SVA) stima che i flussi illeciti in crypto siano aumentati di circa il 145 per cento nel 2025 rispetto all’anno precedente, raggiungendo una cifra intorno ai 158 miliardi di dollari. L’associazione avverte che alcune piattaforme regolamentate potrebbero ancora non intervenire di fronte ad attività sospette, spesso per evitare di spingere i clienti verso altri servizi, aggiungendo così un ulteriore livello di difficoltà per le autorità di controllo.
I casi recenti sembrano confermare queste preoccupazioni. A metà del 2025, la polizia della provincia vietnamita di Thái Bình ha smantellato un vasto giro di gioco d’azzardo transfrontaliero collegato alla piattaforma offshore KUBET. Le autorità hanno dichiarato che il gruppo gestiva oltre un milione di account e movimentava scommesse illegali per miliardi di dong vietnamiti.
Gli investigatori ritengono che la rete abbia utilizzato video deepfake generati dall’IA per aggirare i controlli di riconoscimento facciale sui trasferimenti bancari di alto valore. Metodi simili sono stati segnalati in Corea del Sud, dove i funzionari hanno scoperto pubblicità di gioco online che utilizzavano video falsi in cui sembravano comparire celebrità o programmi di informazione intenti a promuovere piattaforme illegali.
Rivolto principalmente agli utenti dei social media, questo materiale era progettato per apparire credibile e attirare le vittime. Gli analisti avvertono che, senza una cooperazione internazionale più solida e strumenti di rilevamento più efficaci, l’abuso dell’IA nella criminalità finanziaria è destinato a crescere.
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