토리노(Turin) 법원은 Saint-Vincent에 위치한 Casinò de la Vallée S.p.A.에 대한 사법 관리를 확정했습니다. 재판부는 5월 28일 내려진 예방 조치를 철회하거나 수정해 달라는 회사 측 요청을 받아들이지 않았으며, 법원이 지정한 전문가들이 맡은 감독 체제를 그대로 유지하기로 했습니다.
이번 결정은 7월 14일 위임 판사 Irene Gallesio 주재로 열린 심리를 거쳐 내려졌습니다. 재판 과정에서 법원은 사법 관리자 Corradino Corradi와 Ivano Berardi가 6월 말 제출한 보고서를 검토했으며, 해당 보고서는 카지노 내부 통제 체계의 현황과 절차 개시 이후 도입된 개선 조치를 평가하기 위해 작성됐습니다.
개선 절차는 아직 완료되지 않아
법원의 이번 결정은 카지노 운영을 중단시키는 조치가 아니며, 사업 전체의 통제권을 법원 지정 전문가들에게 이전하는 것도 아닙니다. 카지노는 계속 운영되며, 일상적인 경영 관리는 여전히 회사의 경영 기관이 담당합니다.
사법 관리자의 역할은 주로 자금세탁방지(AML) 체계 강화, 조직 구조 개선 및 내부 통제 절차 보완에 초점을 맞춥니다. 해당 조치는 처음 1년간 적용되며 연장될 수 있도록 설정됐으며, 주요 취약점이 확인된 분야에 대한 집중 감독 형태로 운영됩니다.
Casinò de la Vallée는 문제로 지적된 사건들이 이후 해고된 일부 직원들의 행동에서 비롯된 것이라며 법원의 명령 재검토를 요청했습니다. 회사 측은 해당 직원들이 이미 마련돼 있던 내부 절차를 위반해 독단적으로 행동했다고 주장했습니다.
그러나 법원은 카지노가 추진한 조직 강화 및 ‘자정(cleaning-up)’ 절차가 아직 완료되지 않았다고 판단했습니다. 즉, 규정과 절차가 형식적으로 존재한다는 사실만으로는 감독 단계를 종료할 충분한 근거가 되지 않는다고 본 것입니다.
부패 및 자금세탁 조사
사법 관리 조치는 아오스타 검찰청(Aosta Public Prosecutor’s Office)이 지휘하고 Guardia di Finanza 경제·금융 경찰 부서가 수행한 수사의 일환으로 내려졌습니다. 이번 조사는 아오스타 계곡 지역 카지노를 중심으로 한 것으로 알려진 부패 및 자금세탁 네트워크 의혹과 관련돼 있습니다. 총 33명이 수사 대상에 올랐으며, 수사를 통해 이미 약 500만 유로 규모의 자산 및 금융 자산이 압류됐습니다.
현재 제기된 혐의는 여전히 수사 단계에 있으며, 향후 사법 절차를 통해 검토될 예정입니다. 최종 판결은 아직 내려지지 않았으며, 이에 따라 관련된 모든 당사자에게는 무죄 추정 원칙이 적용됩니다.
초기 조치 이후 발표된 보고서에 따르면, 판사들은 이탈리아 법에서 규정하는 ‘조직적 실패’ 문제에도 주목했습니다. 조사 대상은 개별 직원들의 행위에만 국한되지 않고, 비정상적인 거래나 행동이 발생했을 때 경고 신호를 파악하고 적절한 통제 조치를 실행할 수 있는 회사의 역량까지 포함하는 것으로 알려졌습니다.
카지노의 새로운 거버넌스 구조
사법 절차와 함께 Casinò de la Vallée는 거버넌스 구조도 변경했습니다. 기존 단독 이사는 3인 이사회 체제로 교체됐습니다. 경영진 교체는 광범위한 구조 개편 과정의 한 단계이지만, 새로운 이사회와 두 명의 사법 관리자 간 책임을 어떻게 분배할 것인지는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.
심리 이후 회사 측은 법원이 지정한 전문가들이 새로운 경영 기관과 협력해 자신들의 역할과 권한을 보다 명확히 정의해 줄 것을 요청했다고 밝혔습니다. 이는 일상적인 경영 책임과 카지노의 예방 및 통제 시스템 강화를 위해 여전히 필요한 업무를 구분하기 위한 조치입니다. Casinò de la Vallée는 사법 당국 및 관리자들과 계속 협력하겠다는 입장을 재확인했으며, 거버넌스, 규정 준수(컴플라이언스) 및 내부 통제 체계 개선 작업을 지속하겠다고 밝혔습니다.
이탈리아 랜드베이스 게임 산업의 선례
Saint-Vincent 사건은 아오스타 계곡 지역을 넘어 더 큰 의미를 갖습니다. 해당 조치가 처음 내려졌을 당시 공개된 정보에 따르면, 이는 이탈리아 카지노에 사법 관리가 명령된 최초의 사례입니다. 랜드베이스(오프라인) 게임 산업 측면에서 이번 사건은 자금세탁방지 시스템의 실질적인 효과에 대한 광범위한 질문을 제기하고 있습니다. 이제 관심은 단순히 매뉴얼, 절차 또는 조직 모델이 존재하는지 여부에만 머무르지 않고, 이러한 체계가 실제 운영 과정에서 어떻게 적용되는지, 그리고 기업이 위험 신호에 효과적으로 대응할 수 있는지 여부로 확대되고 있습니다.
게임 사업자는 자금세탁방지 의무가 적용되는 대상 중 하나입니다. 관련 체계는 고객 확인 절차, 관련 정보 보관 및 의심 거래 신고를 기반으로 운영됩니다. 카지노의 경우 거래 추적 가능성과 고객 신원을 금융 활동과 연결할 수 있는 능력이 통제 시스템의 핵심 요소입니다. 최근 몇 년 동안 이탈리아 금융정보분석원(UIF) 역시 게임 산업에 효과적인 적극적 협력과 높은 품질의 의심 거래 보고 필요성을 지속적으로 강조해 왔습니다. 2025년 12월, UIF는 경제재정부, Guardia di Finanza 및 이탈리아 관세·독점청(Italian Customs and Monopolies Agency) 관계자들과 함께 게임 사업자를 대상으로 한 별도 프로그램을 진행했습니다.
따라서 Casinò de la Vallée 사건은 문서상 규정 준수와 실제 운영상의 규정 준수 사이에 존재할 수 있는 격차를 보여줍니다. 조직 모델 자체만으로는 충분하지 않으며, 해당 체계에 포함된 보호 장치가 적시에 통제 조치를 실행하고, 효과적인 정보 흐름을 유지하며, 명확한 책임 분담을 이끌어내지 못한다면 실질적인 효과를 발휘하기 어렵습니다.
9월 11일 마감 기한
다음 중요한 단계는 9월 11일로 예정돼 있습니다. 해당 날짜까지 사법 관리자의 역할을 정의하고, 조직 개편 및 예방 체계 개선을 완료하기 위해 필요한 추가 조치를 명시한 제안서가 제출돼야 합니다.
법원은 해당 문서를 기반으로 현재 체제를 유지할지 또는 조치를 수정할지 결정할 수 있습니다. 따라서 최종 결과는 회사의 개선 진행 상황과 새로운 이사회가 도입된 통제 체계가 효과적이고 검증 가능하며 카지노 경영 구조에 영구적으로 정착됐음을 입증할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.
형사 절차에서는 7월 29일도 주목해야 할 날짜입니다. 이날 수사 과정에서 압수된 기기에서 파일을 추출하는 것과 관련한 증거 심리가 열릴 예정입니다. 해당 절차는 수사 당국에 추가 자료를 제공하고 이후 절차 진행에 영향을 미칠 수 있습니다.
사법 관리 확정은 Saint-Vincent 사건의 종결을 의미하지 않습니다. 오히려 카지노가 확인된 취약점을 해결하고, 위험을 예방·탐지·관리할 수 있는 거버넌스 체계를 다시 구축할 수 있는지를 평가하는 새로운 단계가 시작됐음을 의미합니다.
이 기사는 2026년 7월 15일 SiGMA News 이탈리아어 페이지에 처음 게재됐습니다.
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