Great Canadian Entertainment는 7월 7일 온타리오주 게임 규제 당국으로부터 다시 한번 벌금을 부과받았습니다. 이번에는 광역 토론토 지역에 위치한 Pickering Casino Resort에서 자금세탁방지 절차 미흡이 감사 과정에서 확인되면서, 카지노 운영사에 17만 캐나다 달러(약 12만 4,000달러)의 벌금이 부과됐습니다. 해당 처분은 온타리오주의 규제 게임 시장을 감독하는 기관인 온타리오주 주류 및 게임 위원회(Alcohol and Gaming Commission of Ontario, AGCO)가 내렸습니다.
규제 당국에 따르면 조사 결과, 운영사는 고위험 고객으로 분류된 이용자를 적절하게 식별하고 평가하며 모니터링하지 못한 것으로 확인됐습니다. 또한 잠재적인 자금세탁 징후가 있었음에도 불구하고 여러 사례에서 의무적으로 제출해야 하는 의심 거래 보고서를 제출하지 않은 것으로 나타났습니다.
이번 처분은 2주도 채 되지 않는 기간 동안 Great Canadian Entertainment에 내려진 두 번째 6자리 규모 벌금입니다. 이는 캐나다 내 카지노 운영사에 대한 규제 당국의 감독 강화 움직임을 보여줍니다.
감사에서 고객 모니터링 절차 문제 확인
AGCO에 따르면 규정 준수(컴플라이언스) 감사 결과, 일부 고위험 고객에게 온타리오주 규제 기준에서 요구하는 강화된 수준의 모니터링이 적용되지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 주 규정은 카지노 운영사가 비정상적인 금융 활동을 식별하고, 고위험 고객을 모니터링하며, 의심 거래를 관련 당국에 신속하게 보고할 수 있는 강력한 절차를 유지하도록 요구하고 있습니다.
Pickering Casino Resort에서는 이러한 절차가 일관되게 적용되지 않은 것으로 조사됐습니다. 그 결과 자금세탁 가능성을 나타내는 일부 거래가 캐나다 금융 범죄 예방 체계에 따라 의무화된 의심 거래 보고서(Suspicious Transaction Reports, STRs)를 통해 보고되지 않았습니다.
AGCO CEO 겸 등록 담당자인 Dr. Karin Schnarr는 운영사가 게임 산업의 건전성을 보호하기 위해 적극적인 책임을 다해야 한다고 강조했습니다.
“AGCO는 카지노 운영사가 의심스러운 활동을 식별하고 보고하는 데 있어 선제적인 접근 방식을 취할 것을 요구합니다. 고위험 행동이 적절하게 모니터링되거나 보고되지 않을 경우, 온타리오 게임 산업의 건전성을 보호하는 중요한 안전장치가 약화됩니다.”
며칠 만에 두 번째 벌금 부과
6월 말, Great Canadian Entertainment는 12만 캐나다 달러(약 8만 4,700달러)의 벌금을 부과받았습니다. 이는 해당 주 내 4개 카지노에서 규제 승인을 받지 않은 게임 시스템 소프트웨어를 사용한 데 따른 조치였습니다. 규제 당국에 따르면 결제 및 베팅 처리 시스템에 사용되는 장비에서 취소됐거나 승인되지 않은 소프트웨어 설치 사례 수십 건이 확인됐습니다.
이번 사례와 위반 내용은 다르지만, AGCO는 승인되지 않은 시스템 사용이 사기 및 자금세탁 방지를 위한 메커니즘을 약화시키고 규제 시장에 대한 대중의 신뢰에도 영향을 줄 수 있다고 지적했습니다. 이에 따라 회사가 10일이 채 되지 않는 기간 동안 규제 당국으로부터 부과받은 벌금은 총 29만 캐나다 달러(약 20만 5,000달러)에 달하게 됐습니다.
캐나다에서는 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 정책이 매우 중요하게 다뤄지고 있으며, 라이선스를 보유한 게임 운영사들이 광범위하게 도입하고 있습니다. 카지노는 비정상적인 금융 거래를 탐지하고, 고객 자금의 출처를 확인하며, 고위험 고객 프로필을 모니터링하고, 의심 거래를 관련 금융 정보 당국에 보고할 수 있는 내부 프로그램을 구축해야 합니다.
이러한 요건은 주 규제 체계와 함께 도입됐으며, 캐나다 전역의 게임 시설에서 발생한 여러 금융 범죄 관련 조사 이후 그 중요성이 더욱 커졌습니다. 캐나다 규제 당국은 효과적인 예방을 위해 내부 정책의 존재뿐만 아니라 일상 운영 과정에서 이러한 통제 절차가 일관되게 적용되는 것이 중요하다고 보고 있습니다. 고객 식별 절차나 의심 거래 보고 과정에서의 실패는 상당한 벌금과 기타 행정 제재로 이어질 수 있습니다.
회사는 여전히 항소 가능
AGCO의 결정에도 불구하고 Great Canadian Entertainment는 해당 처분에 이의를 제기할 권리가 있습니다. 온타리오주 법률에 따라 회사는 15일 이내에 주 행정 재판 시스템의 일부인 독립 기관인 라이선스 항소 재판소(Licence Appeal Tribunal, LAT)에 항소를 제기할 수 있습니다. 항소가 접수될 경우 재판소는 벌금 유지, 감액 또는 취소 여부를 결정하게 됩니다.
현재까지 운영사는 규제 당국의 결정과 관련해 상세한 공식 입장을 발표하지 않았습니다.
최근 몇 년 동안 AGCO는 라이선스 운영사에 대한 감독을 강화해 왔으며, 자금세탁 문제뿐만 아니라 미성년자 보호, 게임 시스템의 무결성, 운영 안전성 및 책임 있는 게임 요건 준수와 관련된 제재도 부과하고 있습니다.
이러한 조치의 목적은 2022년 민간 운영사에 개방된 이후 북미 최대 규모의 iGaming 시장 중 하나로 평가받는 온타리오 규제 시장을 강화하는 데 있습니다. 규제 당국은 또한 라이선스를 보유한 기업들이 높은 수준의 규정 준수 기준을 유지하면서 소비자 신뢰를 보호하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 기사는 2026년 7월 10일 포르투갈어 SiGMA News 페이지에 처음 게재되었습니다.
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