Great Canadian Entertainment оштрафовали за нарушения требований AML
Канадский оператор казино Great Canadian Entertainment получил еще один штраф от игорного регулятора Онтарио. 7 июля Комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO) обязала компанию выплатить 170 тыс. канадских долларов ($124 тыс.) после проверки Pickering Casino Resort в агломерации Торонто. Аудит выявил нарушения требований по противодействию отмыванию денег (AML).
По данным AGCO, оператор недостаточно тщательно проверял клиентов из группы высокого риска и не всегда контролировал их операции. Кроме того, в нескольких случаях компания не направила обязательные сообщения о подозрительных транзакциях, хотя у них были признаки возможного отмывания денег.
Это уже второй шестизначный штраф, который Great Canadian Entertainment получила менее чем за две недели. Он показывает, что канадский регулятор стал жестче контролировать операторов казино.
Проверка выявила нарушения при контроле клиентов
Как сообщает AGCO, аудит показал, что часть клиентов из группы высокого риска не проходила усиленную проверку, предусмотренную правилами провинции. Законодательство Онтарио требует, чтобы операторы казино выявляли необычную финансовую активность, внимательно отслеживали операции таких клиентов и без задержек сообщали о подозрительных транзакциях в уполномоченные органы.
Проверка Pickering Casino Resort показала, что эти правила соблюдались не во всех случаях. Из-за этого некоторые операции с возможными признаками отмывания денег не вошли в обязательные отчеты о подозрительных транзакциях.
Генеральный директор и регистратор AGCO доктор Карин Шнарр подчеркнула, что ответственность за выявление подобных случаев лежит на самих операторах.
«AGCO требует от операторов казино активно выявлять и сообщать о подозрительной активности. Если поведение клиентов из группы высокого риска не контролируется должным образом, а подозрительные операции остаются без внимания, это ослабляет механизмы защиты, которые обеспечивают честную работу игорного рынка Онтарио».
Второй штраф за несколько дней
В конце июня Great Canadian Entertainment уже оштрафовали на 120 тыс. канадских долларов ($84,7 тыс.) за использование программного обеспечения, которое не получило одобрения регулятора. Нарушения выявили в четырех казино компании в Онтарио. По данным AGCO, десятки экземпляров отозванного или несертифицированного ПО использовались в системах, обрабатывающих ставки и платежи.
Хотя речь идет о другом нарушении, AGCO считает, что использование несертифицированных систем также снижает эффективность борьбы с мошенничеством и отмыванием денег и подрывает доверие к регулируемому рынку. В итоге менее чем за десять дней общая сумма штрафов компании достигла 290 тыс. канадских долларов (около $205 тыс.).
В Канаде требования по противодействию отмыванию денег строго обязательны для всех лицензированных операторов. Казино должны выявлять необычные финансовые операции, проверять происхождение средств клиентов, контролировать игроков из группы высокого риска и сообщать о подозрительных транзакциях в органы финансовой разведки.
Эти правила действуют с момента запуска современной системы регулирования игорного рынка и стали особенно актуальны после нескольких расследований финансовых преступлений в казино по всей стране. При проверках регуляторы смотрят не только на внутренние инструкции, но и на то, как их применяют на практике. Ошибки при проверке клиентов или несвоевременная подача сообщений о подозрительных операциях могут обернуться крупными штрафами и другими административными мерами.
Компания может обжаловать решение
Несмотря на решение AGCO, Great Canadian Entertainment еще может его оспорить. Законодательство Онтарио дает компании 15 дней, чтобы подать апелляцию в независимый Апелляционный трибунал по лицензиям (Licence Appeal Tribunal, LAT). Если апелляцию примут к рассмотрению, трибунал решит, оставить штраф в силе, уменьшить его или отменить.
Пока компания не дала подробных комментариев по поводу решения регулятора.
В последние годы AGCO заметно ужесточила надзор за лицензированными операторами. Помимо соблюдения требований AML, регулятор проверяет защиту несовершеннолетних, надежность игровых систем, безопасность работы казино и выполнение требований по ответственной игре.
Такой подход должен укрепить регулируемый рынок Онтарио, который после открытия для частных операторов в 2022 году стал одним из крупнейших рынков iGaming в Северной Америке. Регулятор рассчитывает, что это поможет поддерживать высокие стандарты работы лицензированных компаний и сохранить доверие игроков.
Оригинал статьи опубликован на португальском языке на SiGMA News 10 июля 2026 года.
С 1 по 3 сентября 2026 года в Мехико саммит SiGMA North America объединит Северную и Латинскую Америку. Более 4 000 участников, три дня нетворкинга, инсайтов и новых возможностей для стартапов. Не пропустите.
