ผู้ประกอบการคาสิโนในแคนาดาถูกปิดกิจการเนื่องจากล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
บริษัท Great Canadian Entertainment ถูกปรับอีกครั้งโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐออนแทรีโอเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม คราวนี้ผู้ประกอบการคาสิโนถูกปรับเป็นเงิน 170,000 ดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 124,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หลังจากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินที่ Pickering Casino Resort ในเขตมหานครโทรอนโต บทลงโทษนี้ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์และการพนันแห่งรัฐออนแทรีโอ (AGCO) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการพนันที่ได้รับการควบคุมของรัฐ
ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุ การตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการล้มเหลวในการระบุ ประเมิน และติดตามลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่ส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตามที่กฎหมายกำหนดในหลายกรณี แม้จะมีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟอกเงินก็ตาม
บทลงโทษล่าสุดนี้เป็นค่าปรับจำนวนหลักแสนดอลลาร์ครั้งที่สองที่เรียกเก็บจากบริษัท Great Canadian Entertainment ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ ซึ่งเน้นย้ำถึงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นต่อผู้ประกอบการคาสิโนในแคนาดา
ผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการติดตามลูกค้า
จากข้อมูลของ AGCO การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบพบว่า ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงหลายรายไม่ได้รับการตรวจสอบในระดับที่เข้มงวดมากขึ้นตามมาตรฐานการกำกับดูแลของรัฐออนแทรีโอ กฎระเบียบของรัฐกำหนดให้ผู้ประกอบการคาสิโนต้องมีกระบวนการที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถระบุความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติ ตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที
ที่ Pickering Casino Resort ผู้ตรวจสอบพบว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้สม่ำเสมอ ส่งผลให้ธุรกรรมบางรายการที่แสดงสัญญาณบ่งชี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไม่ได้ถูกรายงานผ่านรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) ซึ่งเป็นข้อบังคับภายใต้กรอบการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของแคนาดา
ดร. Karin Schnarr ซีอีโอและนายทะเบียนของ AGCO เน้นย้ำว่า ผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างแข็งขันในการปกป้องความสมบูรณ์ของภาคอุตสาหกรรมนี้
“AGCO กำหนดให้ผู้ประกอบการคาสิโนต้องดำเนินการเชิงรุกในการระบุและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เมื่อพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงไม่ได้รับการตรวจสอบหรือรายงานอย่างเหมาะสม มาตรการป้องกันที่สำคัญซึ่งปกป้องความสมบูรณ์ของภาคการพนันในออนแทรีโอจะอ่อนแอลง”
โทษครั้งที่สองภายในไม่กี่วัน
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน Great Canadian Entertainment ถูกปรับ 120,000 ดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 84,700 เหรียญสหรัฐ) สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเกมที่ไม่ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่คาสิโนสี่แห่งทั่วจังหวัด ตามรายงานของหน่วยงานกำกับดูแล มีการระบุการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับการอนุมัติหลายสิบครั้งในระบบที่รับผิดชอบในการประมวลผลการชำระเงินและการเดิมพัน
แม้ว่าการละเมิดจะแตกต่างจากกรณีปัจจุบัน แต่ AGCO ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจบ่อนทำลายกลไกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนในตลาดที่มีการกำกับดูแล ส่งผลให้บริษัทถูกปรับเป็นเงิน 290,000 ดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 205,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ภายในระยะเวลาไม่ถึงสิบวัน
ในแคนาดา นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งเป็นมาตรการต่างๆ ที่มุ่งต่อสู้กับการฟอกเงินนั้น ได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างมากและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้ประกอบการธุรกิจเกมที่ได้รับใบอนุญาต คาสิโนจะต้องดำเนินการตามโปรแกรมภายในที่สามารถตรวจจับธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของลูกค้า ตรวจสอบโปรไฟล์ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับกรอบการกำกับดูแลของจังหวัด และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการสอบสวนหลายครั้งเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินในสถานประกอบการพนันทั่วประเทศ สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดา การป้องกันที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีนโยบายภายในเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการนำมาตรการควบคุมเหล่านั้นไปใช้อย่างสม่ำเสมอในการดำเนินงานประจำวันด้วย ความล้มเหลวในการระบุตัวตนลูกค้าหรือการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยอาจส่งผลให้ถูกปรับเป็นจำนวนมากและมาตรการลงโทษทางปกครองอื่นๆ
บริษัทอาจยังคงยื่นอุทธรณ์ได้
แม้ว่า AGCO จะตัดสินไปแล้ว แต่ Great Canadian Entertainment ยังคงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านบทลงโทษดังกล่าว กฎหมายของรัฐออนแทรีโออนุญาตให้บริษัทสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วันต่อศาลอุทธรณ์ใบอนุญาต (LAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบศาลปกครองของรัฐ หากมีการยื่นอุทธรณ์ ศาลจะพิจารณาว่าควรคงค่าปรับ ลด หรือยกเลิก
จนถึงขณะนี้ ผู้ประกอบการยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างละเอียด
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา AGCO ได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต โดยกำหนดบทลงโทษที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแต่กับการฟอกเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคุ้มครองผู้เยาว์ ความสมบูรณ์ของระบบการพนัน ความปลอดภัยในการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการพนันอย่างมีความรับผิดชอบด้วย
เป้าหมายคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดเกมออนไลน์ที่มีการกำกับดูแลของออนแทรีโอ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ นับตั้งแต่เปิดให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงานในปี 2022 หน่วยงานกำกับดูแลยังมุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจะรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูง พร้อมทั้งรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไว้ด้วย
บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในหน้าข่าว SiGMA ของโปรตุเกส เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2026
ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2026 การประชุม SiGMA North America จะเป็นการพบกันระหว่างอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 4,000 คน เป็นเวลาสามวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และแรงบันดาลใจสำหรับสตาร์ทอัพ ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง ธุรกิจที่แท้จริง จองที่นั่งของคุณได้เลย
