Exsenador de EE. UU. se declara culpable en un caso de fraude relacionado con fondos para COVID-19
Andy Sanborn, exsenador estatal de New Hampshire y propietario de un casino, se ha declarado culpable ante un tribunal federal de apropiación indebida de fondos públicos. Admitió ue utilizó fondos destinados a la asistencia durante la pandemia de COVID-19 para gastos personales de lujo, entre ellos un coche deportivo Porsche.
Sanborn, acusado el pasado mes de mayo, recibió 844.000 dólares en préstamos de ayuda durante la pandemia concedidos por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). Según la Fiscalía, desvió alrededor de 255.000 dólares de su empresa, el ya cerrado Concord Casino, para sufragar gastos personales.
Los documentos judiciales muestran que Sanborn gastó más de 48.000 dólares en un Porsche Cayman de 2006, transfiriendo el dinero a un vendedor en Florida. También adquirió otros dos vehículos de lujo, uno de ellos regalado a su esposa, Laurie Sanborn, exrepresentante estatal. La investigación fue llevada a cabo por el FBI, la División de Investigación Criminal del IRS y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia.
Sanborn fue senador estatal republicano entre 2010 y 2018, representando a los distritos 7 y 9. Conocido por ser una de las voces más conservadoras de la cámara, presidió el Comité de Medios y Arbitrios del Senado y posteriormente se presentó sin éxito al Congreso en 2018.
Condena recomendada
La fiscal federal Erin Creegan afirmó que el caso pone de manifiesto los esfuerzos por proteger el dinero de los contribuyentes: “Esta oficina está comprometida con la lucha contra el fraude y con procesar a quienes se apropian indebidamente del dinero de los contribuyentes estadounidenses.” Por su parte, el agente especial del FBI Ted E. Docks añadió: “Este propietario de un casino debió pensar que le había tocado el premio gordo… pero las probabilidades y el FBI acabaron alcanzándolo”.
Funcionarios del IRS señalaron que Sanborn actuó en beneficio propio durante un periodo en el que los fondos de ayuda estaban destinados a sostener a las pequeñas empresas con dificultades.
La Fiscalía confirmó un acuerdo de culpabilidad que recomienda una pena de un año y un día de prisión. La jueza Landya McCaffery indicó que Sanborn podría cumplir tan solo diez meses si mantiene buena conducta. Además, deberá devolver íntegramente los 255.000 dólares. La pena máxima prevista por apropiación indebida de fondos públicos es de diez años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares. Sanborn quedó en libertad bajo compromiso personal a la espera de la sentencia, prevista para octubre de 2026.
Los cargos a nivel estatal
Además de los cargos federales, el Estado de New Hampshire ha presentado su propia causa, cuyo juicio está previsto para febrero de 2027. La declaración de culpabilidad ante la justicia federal se produjo tras una investigación estatal de ocho meses que, según NHPR, descubrió solicitudes fraudulentas de préstamos.
Los reguladores también revocaron la licencia de juego de Sanborn, prohibiéndole de forma permanente operar casinos en el futuro. El cierre del Concord Casino tuvo un impacto significativo en el sistema de juego con fines benéficos de New Hampshire, dejando a decenas de organizaciones sin ánimo de lucro sin una fuente estable de financiación e impulsando reformas regulatorias.
Anteriormente, unas 30 organizaciones benéficas colaboraban con Concord Casino para recaudar fondos destinados a becas, campamentos para personas con discapacidad y programas comunitarios. Según la legislación estatal, los casinos deben compartir parte de sus ingresos con organizaciones sin ánimo de lucro. La desaparición del Concord Casino, uno de los 14 establecimientos del estado, intensificó la competencia entre estas organizaciones por un número limitado de acuerdos, afectó a la recaudación fiscal local y dejó al sector del juego en una situación de incertidumbre.
Desde entonces, otros casinos, especialmente en Nashua, han ampliado sus operaciones, y se espera que un establecimiento ubicado en el centro comercial Pheasant Lane Mall se convierta en el mayor del estado, según el Concord Monitor. Las comunidades siguen divididas: algunas ven con buenos ojos el crecimiento del sector por los ingresos que genera, mientras que otras continúan oponiéndose a la apertura de establecimientos de juego.
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