Un ancien sénateur américain plaide coupable dans une affaire de fraude liée aux aides liées au COVID
Andy Sanborn, ancien sénateur de l’État du New Hampshire et propriétaire d’un casino, a plaidé coupable devant le Tribunal fédéral pour détournement de fonds publics, reconnaissant avoir utilisé à des fins personnelles des prêts d’aide liés à la COVID-19, notamment pour s’offrir une voiture de sport Porsche.
Sanborn, inculpé en mai dernier, avait reçu 844 000 dollars de prêts d’aide liés à la pandémie de la part de la Small Business Administration. Selon le parquet, il aurait détourné environ 255 000 dollars de son entreprise, le Concord Casino, aujourd’hui fermé, pour couvrir des dépenses personnelles.
Les documents du Tribunal montrent que Sanborn a dépensé plus de 48 000 dollars pour une Porsche Cayman de 2006, en effectuant un virement bancaire à un vendeur en Floride. Il a également acheté deux autres véhicules de luxe, dont l’un a été offert à son épouse, Laurie Sanborn, ancienne députée d’État. L’enquête a été menée par le FBI, le service des enquêtes criminelles de l’IRS et le service d’inspection postale des États-Unis, selon le ministère de la Justice.
Sanborn a occupé le poste de sénateur d’État républicain de 2010 à 2018, représentant les 7e et 9e circonscriptions. Considéré comme l’une des voix les plus conservatrices de la chambre, il a présidé la commission des finances du Sénat et s’est ensuite présenté sans succès aux élections législatives de 2018.
Recommandation quant à la peine
La procureure fédérale Erin Creegan a déclaré que cette affaire mettait en évidence les efforts déployés pour protéger l’argent des contribuables : « Notre bureau s’engage à lutter contre la fraude et à poursuivre en justice ceux qui s’approprient indûment l’argent des contribuables américains. » L’agent spécial du FBI Ted E. Docks a ajouté : « Ce propriétaire de casino a dû croire qu’il avait touché le jackpot… mais la chance l’a finalement abandonné et le FBI l’a rattrapé. »
Les responsables de l’IRS ont souligné l’« enrichissement personnel » de Sanborn à une période où les fonds d’aide étaient destinés à soutenir les petites entreprises en difficulté.
Les procureurs ont confirmé un accord de plaidoyer recommandant une peine d’un an et un jour de prison. La juge Landya McCaffery a indiqué que Sanborn pourrait ne purger qu’une peine de 10 mois en cas de bonne conduite. Il doit également verser l’intégralité de la somme de 255 000 dollars à titre de dédommagement. La peine maximale prévue par la loi pour le détournement de fonds publics est de 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars. Sanborn a été remis en liberté sur parole en attendant son jugement, prévu en octobre 2026.
Frais au niveau de l’État
Au-delà des poursuites fédérales, l’État du New Hampshire a engagé sa propre procédure, dont le procès est prévu pour février 2027. Le plaidoyer de culpabilité au niveau fédéral fait suite à une enquête menée pendant huit mois par les autorités de l’État, qui a mis au jour des demandes de prêt frauduleuses, selon NHPR.
Les autorités de régulation ont également révoqué la licence de jeux de Sanborn, l’interdisant définitivement d’exercer toute activité liée aux casinos. La fermeture du Concord Casino a eu un impact significatif sur le système des jeux de bienfaisance du New Hampshire, privant des dizaines d’organismes à but non lucratif d’une source de financement régulière et déclenchant des réformes réglementaires.
Par le passé, une trentaine d’organismes caritatifs s’étaient associés au Concord Casino pour collecter des fonds destinés à des bourses d’études, des camps pour personnes en situation de handicap et des programmes communautaires. En vertu de la loi de l’État, les casinos sont tenus de partager leurs recettes avec des organismes à but non lucratif. La disparition du Concord Casino, l’un des 14 établissements de l’État, a intensifié la concurrence entre les associations caritatives pour obtenir des créneaux limités, perturbé les recettes fiscales locales et plongé l’industrie des jeux dans l’incertitude.
D’autres casinos, notamment à Nashua, ont depuis étendu leurs activités ; l’un d’entre eux, situé au Pheasant Lane Mall, devrait devenir le plus grand de l’État, selon le Concord Monitor. Les communautés restent divisées : certaines se réjouissent de l’essor des casinos pour les recettes qu’ils génèrent, tandis que d’autres s’opposent catégoriquement aux établissements de jeux de hasard.
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